湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事.PDFVIP

证券代码：300592 证券简称：华凯创意 湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规 定，我们作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立判断立场，秉持实事求是的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第八次 会议相关事项，现发表如下独立意见： 一、关于确认2017 年度日常性关联交易情况及预计2018 年日常关联交易 情况的独立意见 公司第二届董事会独立董事经过认真审议后一致认为，公司2017 年日常关 联交易确认及2018 年日常关联交易预计所针对事项均为关联方对公司及其子公 司融资授信和贷款而向银行提供保证担保或向第三方担保公司提供的保证反担 保。上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，未曾对公司造成不利 影响。 二、关于2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司《2017 年度内部 控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查， 发表如下独立意见： 1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法 律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公 司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用； 2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定 及公司内控制度的情形； 3、公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的 真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的 各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱 环节和重大缺陷。 1 证券代码：300592 证券简称：华凯创意 三、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 鉴于公司2017 年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下， 提出2017 年度利润分配预案。以公司现有总股本为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利0.5 元（含税），分配总额611.9055 万元。 董事会认为，公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报 广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下， 提出2017 年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市 公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司2017 年度盈利状况、未来 发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 四、关于聘任公司2018 年度审计机构的独立意见 公司第二届董事会独立董事经过认真审议后一致认为，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市 公司提供审计服务的经验与能力，在执行公司2017 年度审计过程中能够恪守“独 立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、 客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保 证财报信息质量起到了积极的推动作用。 为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，根据其服务意识、职 业操守和履职能力，公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度报审计机构的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件等规定， 不会因此损害公司中小股东的利益。 五、关于公司2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和 独立意见 经核查，公司2017 年度严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股