临时决议公告-合力叉车.pdf

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2015-016 安徽合力股份有限公司 第八届董事会第四次会议 （临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司第八届董事会第四次会议 （临时）于 2015 年 12 月 18 日以现场及通讯方式召开，会议通知于2015 年 12 月7 日以邮件和专人送达 等方式发出。公司9 名董事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案： 1、《关于投资设立中德合资永恒力合力工业车辆租赁 （中国）有限公司的议 案》： 随着国内工业车辆市场的不断成熟壮大，工业车辆租赁等后市场业务孕育着 较大的发展机遇。公司根据经营需要，为了进一步发展生产性服务业，延伸产业 链，提高增值服务能力，经研究，拟与德国永恒力集团（Jungheinrich Group） 所属全资子公司Jungheinrich Beteiligungs-GMBH （以下简称JBG）在上海市联 合发起设立中德合资“永恒力合力工业车辆租赁（中国）有限公司（暂定名，最 终以工商核准为准，以下简称合资租赁公司。）”，主要从事工业车辆及相关设 备租赁等业务。合资租赁公司拟注册资本2 亿元人民币，其中本公司以现金方式 出资1 亿元人民币，占其注册资本的50%。 JBG 公司系永恒力集团的全资投资类子公司，位于德国汉堡,其母公司永恒 力集团始建于 1953 年，在德国主板公开上市。永恒力集团是全球领先的工业车 辆、仓储技术以及物流系统解决方案供应商之一，在工业车辆租赁领域亦有着成 熟的运营经验。而本公司作为中国工业车辆行业的龙头企业，拥有着国内规模最 大、产业链条最完整的工业车辆研发、制造基地，拥有业内完善健全的营销服务 体系。合资租赁公司的设立将充分发挥双方的优势资源，实现优势互补与资源共 享，致力于更好拓展国内工业车辆租赁市场。 该项目经本次会议审议通过后尚需取得相关部门的批复。 1 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 2、 《关于投资参股设立合肥铁建重工有限公司的议案》： 为积极响应《中国制造 2025》战略，深入贯彻国家发展战略新兴产业与高 端装备制造业的发展策略，实施多元化产业投资，经研究，公司拟与中国铁建股 份有限公司全资子公司中国铁建重工集团有限公司等三家企业在合肥共同投资 设立“合肥铁建重工有限公司”（暂定名，以工商核准为准，以下简称合肥铁建 重工。），注册资本金为人民币 1 亿元，其中中国铁建重工集团有限公司以现金 方式出资5100 万元，持股比例为51%；本公司以现金方式出资3400 万元，持股 比例为34%。合肥铁建重工将投资建设以掘进机（盾构机）及再制造、盾构关键 零部件等集研发、制造、供应、服务为一体的专业化高端装备制造业基地项目。 项目分两期实施，预计一期项目建成投产后将形成年产 15 台套掘进机及地铁盾 构机的生产能力，及8 台套掘进机再制造与华东租赁基地。 该项目经本次会议审议通过后尚需取得相关部门的批复。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 3、《关于开展合力售后服务系统电子商务平台建设的议案》： 随着科技的发展，B2B和B2C的电商化、社交化以及移动化将是服务和销售的 主流方向。为更好的支持销售与服务方面使用的数据，加快形成数据收集与应用 机制，经研究，公司决定建设实施售后服务系统电子商务平台与电子零件手册建 设项目，项目计划投资人民币650万元，建设期一年。该项目将采用国际先进的 系统作为公司售后服务电子商务基本平台,后期将逐步延伸至工业车辆租赁等后 市场服务领域，为合力产品销售全面走向电子商务模式奠定良好的基础。 （同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 4、《关于同意控股子公司安徽合力物流科技有限公司注销清算的议案》： 安徽合力物流科技有限公司 （以下简称“合力物流公司”）于2004年3月4 日成立，营业范围为物流配送、仓储，自动化物流成套设备等的设计、制造和销 售，注册资本300万元，其中本公司出资150万元，持股比例50%。截至2015