广东星辉车模股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产.PDF

星辉车模                  向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案    证券简称：星辉车模 证券代码：300043 广东星辉车模股份有限公司 向特定对象发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金预案 上市公司名称： 广东星辉车模股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 星辉车模 股票代码： 300043 独立财务顾问 二〇一三年十月 1    星辉车模                  向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案    公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计、评估及盈 利预测工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的 真实性和合理性。本公司将在审计、评估及盈利预测审核完成后再次召开董事会， 编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书。标的资产经审 计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次重大资产重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化由本公司负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致 的投资风险，由投资者自行负责。除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文 件外，本公司提请投资者应认真考虑本预案披露的各项风险因素。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2    星辉车模                  向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案    交易对方声明