北京科锐配电自动化股份有限公司关于回购注销部分限制性股.PDF

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：20 18-030 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七 次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》，因公司2016 年限制性股票激励计划之原激励对象刘卓妮、韩明、唐国政、 李金平已离职不符合激励条件，公司拟回购注销上述 4 人已获授但尚未解锁的 234,600 股限制性股票，该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部 分限制性股票事项公告如下： 一、公司2016 年限制性股票激励计划简述 1、2016 年 11 月25 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董 事安志钢、郭文亮作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事， 已回避表决。公司独立董事就本次激励计划发表了明确的同意意见。 2 、2016 年 11 月25 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2016 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。 3、2016 年11 月28 日至2016 年12 月8 日，公司通过内部OA 平台发布了 《公司2016 年限制性股票激励计划首次授予激励对象公示名单》，将公司首次授 予激励对象的名单及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到关于首次授 予激励对象的任何异议，并于2016 年12 月10 日披露了《监事会关于公司2016 1 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》（编号： 2016-119）。 4 、2016 年 12 月 14 日，公司2016 年第八次临时股东大会审议通过了《关 于公司2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订公 司2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司2016 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意 公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。 5、2016 年12 月23 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授 予日为2016 年 12 月23 日，授予价格为11.84 元/股。公司监事会、独立董事、 律师对相关事项发表了意见。 6、2017 年1 月3 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京科 锐配电自动化股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第 1-00004 号），审验了 公司截至2016 年 12 月30 日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016 年 12 月30 日止，公司已收到246 名激励对象缴纳的9,370,000.00 股出资款共计人民 币壹亿壹仟零玖拾肆万零捌佰元整（￥110,940,800.00 元），其中计入股本为 9,370,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）为101,570,800.00 元。截至2016 年 12 月30 日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币227,650,000.00 元， 实收股本为227,650,000.00 元。 7、2017 年1 月12 日，公司披露了《关于限制性股票首次授予完成的公告》 （编号：2017-001 ），本次授予的限制性股票数量为937 万股，本次授予的激励 对象为246 人；参与本激励计划的董事、高级管理人员共6 人，为总经理申威， 董事、副总经理安志钢，副总经