公司董事监事薪酬管理制度.PDF

公司董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分为： 1、董事长； 2、副董事长； 3、独立董事； 4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外，由控股股东 提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司 （除本公司及控股子 公司外）任职的董事； 5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在本公司及控股子公司任除董事、 监事外职务的董事； 6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东代表董事、内 部董事外的董事； 7、职工代表监事； 8、控股股东代表监事：指除职工代表监事外，由控股股东提名的，或在控 股股东、实际控制人及其关联公司任职的监事； 9、其他监事：指除职工代表监事、控股股东代表监事外的监事。 第三条 董事、监事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发 展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、竞争力原则 公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、与公司效益及工作目标挂钩的原则； 4、短期与长期激励相结合的原则； 5、公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事（除独立董事）进行考核并确定薪酬 的管理机构。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依 《薪酬与考核委员会工作细 则》。 第三章 薪酬标准及发放 第六条 根据董事、监事的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定 不同的年度薪酬标准如下： 1、董事长： 董事长年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，年度薪酬总额范围为：人 民币40-60万元 （税后，所得税由公司支付）。 基本年薪是年度的基本报酬，按月平均发放。董事长基本年薪为人民币 40万元 （税后，所得税由公司支付），可在±30%幅度内进行调整，具 体金额由董事会薪酬与考核委员会确定。若超过±30%幅度，需经董事 会同意，并报股东大会审议通过。 绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营业绩考核结果确定 具体金额。 董事会、监事会或单独或者合计持有公司10%以上股份的股东对董事会 薪酬与考核委员会确定的董事长基本年薪、绩效年薪具体金额有异议 的，可提交股东大会审议，由股东大会根据本制度确定董事长基本年薪、 绩效年薪具体金额。 2、副董事长：年薪人民币7.2万元 （税前），按月平均发放； 3、独立董事：年薪人民币7.2万元 （税前），按月平均发放； 4、控股股东代表董事、内部董事：不领取董事薪酬； 5、其他董事：年薪人民币7.2万元 （税前），按月平均发放； 6、职工代表监事：根据其在本公司担任的经营职务领取薪酬外不再另行领 取监事薪酬； 7、控股股东代表监事：不领取监事薪酬； 8、其他监事：年薪人民币43,200元 （税前），按月平均发放。 第四章 薪酬调整 第七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相 应的调整以适应公司的进一步发展需要。 第八条 公司董事、监事的薪酬调整依据为： 1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或