湖北兴发化工集团股份有限公司发展战略管理制度.PDF

湖北兴发化工集团股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）增 强核心竞争力和可持续发展能力，满足公司经营规模不断壮大和加快发展的需 要，规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据财 政部《企业内部控制基本规范》及其配套指引、监管部门法律法规以及公司章 程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指企业在对现实状况和未来趋势进行综 合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 企业制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致企业盲目发 展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致企业 过度扩张，甚至经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及企业 的生存和持续发展。 第二章 发展战略管理机构 第四条 董事会是公司发展战略管理决策机构，负责： （一）制定公司发展战略管理制度； （二）审批公司整体发展战略； （三）审批公司发展战略规划的调整方案； （四）决定公司发展战略的相关重大事项。 第五条 董事会战略发展委员会是公司发展战略管理的咨询、建议及审核 机构，主要负责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的重大投资运作、资产经营项目和重大投资融资方案进行研 究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施执行情况进行监控； （五）董事会授权的其他事宜。 第六条 投资发展部为发展战略管理的归口管理部门，主要负责： （一）收集与研究公司发展战略相关的宏观环境和行业等相关信息； （二）协助公司制订远景发展目标和整体发展战略； （三）负责组织开展公司战略规划编制和修订工作； （四）负责跟踪和监督公司战略规划的实施情况； （五）负责组织开展重大战略课题研究与咨询。 第三章 战略规划制定 第七条 公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制 定战略目标和战略规划。公司在制定过程中，综合考虑宏观经济政策、国内外 市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身 优势与劣势等影响因素，以保证发展战略的前瞻性和可行性。 第八条 公司发展战略规划包括长期发展战略目标、中期发展战略规划和 年度经营计划。 第九条 长期发展战略目标是综合考虑外部环境变化、公司自身特点以及 资源合理配臵的前提下，确定的公司发展方向和发展目标，是统领全局的纲领 性规划。 第十条 公司中期发展战略规划以五年规划为主，原则上每五年制订一次。 第十一条 公司中期发展战略规划具体编制流程： （一）董事会提出公司的长期发展战略目标，并确定中期发展战略规划需 要取得的阶段性成果。 （二）公司各单位准备相关基础资料,并撰写本职能体系或业务体系的中 期发展战略方案。 （三）投资发展部汇总分析各单位编制的中期发展战略方案的基础上，组 织各单位或外部专家进行充分的调研，对公司内外环境进行深入分析后编制 《公司战略发展规划（草案）》，上报董事会战略发展委员会审核通过后,提 交董事会审批。 （四）董事会严格审议战略发展委员会提交的草案，重点关注其全局性、 长期性和可行性，形成《公司战略发展规划》，公司管理层根据经审批的《公 司战略发展规划》组织实施。 第十二条 公司中期战略发展规划需要包括但不限于以下内容： （一）公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务 的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价； （二）公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现 有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择； （三）公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司