ST星美针对限售股份解除限售提示性公告20100426.pdf

证券代码：000892 证券简称： ST星美 公告编号：2010-10 星美联合股份有限公司 关于限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 185,868,033 股，占公司股份总数 的44.909%； 2、本次限售股份可上市流通日期为2010年4月28日。 一、股权分置改革方案概述 （一）股权分置改革对价方案概述 1、股改方案 鉴于在破产重整计划中，上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以” ） 拟提供现金代上市公司向选择现金受偿的债权人偿还债务，并获得对上市公司的 债权，本次改革方案为全体非流通股股东以其持有的星美联合联合股份有限公司 （以下简称“本公司” 、“星美联合” ）非流通股的 50%为上市公司偿还债务 作为对价，其中 40,000,000 股偿还给太极集团有限公司等愿“以股抵债”的债 权人、剩余106,938,440股偿还给上海鑫以。股权分置改革方案实施后，星美联 合不再承担相应债务。 股权分置改革股份变更登记日的次一工作日，所有非流通股股东持有的股 份、上海鑫以和债权人所持有的股份即获得上市流通权。 非流通股股东没有按照改革方案支付对价或者支付对价存在障碍的，根据公 司破产重整计划和重庆三中院 《民事裁定书》（渝三中民破字[2008]第1-3号）， 其持有的星美联合非流通股的50%将在实施股权分置改革方案时被直接划入债权 人的证券账户中。 2、提出股改动议的非流通股股东和选择以股票方式受偿的债权人的法定承 诺，全体提出股改动议的非流通股股东和选择以股票方式受偿的债权人承诺遵守 《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条的规定： （1）、自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让； （2）、持有上市公司股份总数 5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数 的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%； （3）、本次股权分置改革完成后，上海鑫以持有本公司 25.83%的股份，根 据 《上市公司股权分置改革管理办法》和 《外国投资者对上市公司战略投资管 理办法》，上海鑫以承诺自改革方案实施之日起，36个月内不转让或上市交易其 所持有的星美联合股份。 （二）、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：2008年10月28日， 公司股权分置改革相关股东会议表决通过 《星美联合股权分置改革方案》。 （三）、股权分置改革方案实施日期：2009年4月8日。 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况 序 限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行情况 号 （1）、自改革方案实施之日起，在12 个月内 不得上市交易或者转让； （2）、持有上市公司股份总数5%以上的原非 1 金信信托投资股份有限公司 流通股股东，在前项规定期满后，通过证券 正常履行 交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售 数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内 不得超过5%，在24 个月内不得超过10%。 2 上海申恩投资有限公司 自改革方案实施之日起，在12 个月内不得上 正常履行