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证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2006-07 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2005年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证 券时报》上刊登了《山东华鲁恒升股份有限公司关于召开相关股东会议 的通知》，并于2006年1月17日刊登了《山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于召开相关股东会议的第一次提示公告》。根据《关于加强社会公众 股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的有 关要求，现公告相关股东会议第二次提示公告。有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、本次相关股东会议召开的时间和地点 公司定于2006年2月13日上午9时30分召开现场相关股东会议，地点 为山东省德州市公司会议室。 网络投票时间为2006年2月9日－2006年2月13日。本次相关股东会议 网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的具体时间为： 2006年2月9 日－2006年2月13日（期间的交易日），每日上午9：30－11： 30、下午13：00－15：00。 1 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2006年1月19日（星期四） 4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司 董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。 6、出席会议对象 （1）本公司董事、监事及高级管理人员； （2）截止2006年1月19日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的 股东，可委托授权代理人出席会议。 7、本次改革相关证券停复牌安排 公司股票将于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起持续 停牌。如果本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司 股票于相关股东会议决议公告日的次一交易日复牌；如果本次股权分置 改革方案经相关股东会议审议通过，则公司股票在非流通股东向流通股 东支付的股份上市交易之日复牌。 二、会议审议事项 会议审议事项：《山东华鲁恒升化工股份有限公司股权分置改革方 案》。 根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相 结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议 2 案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。 流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项及附件１内容。流通股股 东委托董事会投票具体程序见本通知第六项内容。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1、流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、 发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市 公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案 须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的 流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、流通股股东主张权利的方式、条件和期间 根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定， 本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股 股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关 股东会议审议议案进行投票表决，流通股股东网络投票具体程序见本通 知第五项内容及附件１。 本公司董事会向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项 的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于12月31日刊登在《上海证 券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《山东华鲁恒升化工股份 有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项 内容。 公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表决 方式，如果重复投