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证券代码:000927 股票简称:一汽夏利 公告编号:2004–临015
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2003年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
天津一汽夏利汽车股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月30日在公司会议室召开。会议由公司副董事长张世堂先生主持,出席本次会议的股东和股东委托代理人共8人,代表股份1,391,003,148股,占公司总股份的87.20%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:
1、会议以1,389,667,498股同意(占与会股东代表股份总数的99.90%),0股反对,1,335,650股弃权,表决通过了公司2003年度董事会工作报告。
2、会议以1,389,667,498股同意(占与会股东代表股份总数的99.90%),0股反对,1,335,650股弃权,表决通过了公司2003年度监事会工作报告。
3、会议以1,366,274,972股同意(占与会股东代表股份总数的98.22%),23,392,526股反对,1,335,650股弃权,表决通过了公司2003年年度报告及报告摘要。
4、会议以1,366,274,972股同意(占与会股东代表股份总数的98.22%),23,392,526股反对,1,335,650股弃权,表决通过了公司2003年度财务决算报告。
经信永中和会计师事务所审计,2003年度,公司实现主营业务收入5,369,719,038.29元,利润总额289,496,139.29元,实现净利润289,202,159.01元,其中,董事会根据谨慎原则,确认对天津一汽丰田汽车有限公司的投资收益2.83亿元。
2004年6月,天津一汽丰田汽车有限公司董事会就其股东各方如何确认投资收益形成了决议,确认我公司2003年对该公司的投资收益为3.39亿元。这样,2003年我公司实现净利润将从2.89亿元追溯调整为3.45亿元。上述追溯调整事项公司将反映在2004年半年度报告中。
5、会议以1,389,667,498股同意(占与会股东代表股份总数的99.90%),0股反对,1,335,650股弃权,表决通过了公司2003年度利润分配方案。
鉴于2003年度公司实现净利润尚不足以弥补以前年度的亏损,公司2003年度利润分配方案为不分配,不转增。
6、会议以1,391,003,148股同意(占与会股东代表股份总数的100%),0股反对,0股弃权,决定续聘信永中和会计师事务所为公司提供2004年度审计服务并授权董事会确定其报酬。
7、会议以1,389,667,498股同意(占与会股东代表股份总数的99.90%),0股反对,1,335,650股弃权,表决通过了公司章程修订案。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求,对公司章程第44条(一)款、第106条和第114条作如下修订:
(1)原公司章程第44条第1款
有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的2/3即6人时;
删除上条中的“即6人”。
(2)原公司章程第106条:董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司进行固定资产投资或借贷时,如拟投入的资金总额超过人民币3000万元,则该项投资应经过公司董事会批准;如拟投入的资金总额超过上市公司最近一期经审计的净资产的10%以上,则该项投资应经股东大会批准。
增加如下内容:
公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应遵守以下规定:
(一)公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用上市公司资金。公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;
(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
5、代控股股东及其他关联方偿还债务;
6、中国证监会认定的其他方式。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失
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