新莱应材：第一届董事会第二十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2011-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第 二十七次会议于2011 年10 月17 日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2011 年10 月10 日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。本次会议应 出席董事7 名，实际出席会议7 名，其中公司董事陈有清先生、杨瑞龙先生、张 海龙先生、朱慈蕴女士、卢侠巍女士以通讯方式参加，并通过传真方式进行投票 表决。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议逐项审议通过如下议案： 一、审议通过了 《关于审议公司2011年第三季度报告的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的规 定，公司《2011年第三季度报告》已编制完成，全体董事保证季报的真实性、准 确性和完整性。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了 《关于制定外部信息管理制度的议案》 为了加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送 和使用管理行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》 的规定，公司拟制定《外部信息管理制度》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，扩大公司的业务能力， 提升公司盈利水平，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据 《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业 务备忘录第1号: 超募资金使用(修订)》等相关规定，公司拟使用部分超募资金2， 600万元用于暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月，到期归还至超募资金专用账户。本次资金使用计划自本次董事会审议通过 并公告后开始实施。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获得独立董事认可。 该议案已获得独立董事的认可。 四、审议通过了 《关于使用超募资金购买资产的议案》 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1 号: 超 募资金使用(修订》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，为了优化产品结构， 加强产品分类管理，公司拟以超募资金购买其位于昆山市陆家镇环铁路 18 号的 土地和厂房价格为2,000 万元，在购买后，公司将对房产建筑物进行装修和适应 性改造，以适合生产需要，改造费用计300 万元，合计2,300 万。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案已获得独立董事的认可。 五、审议通过了 《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》 公司于2011 年10月8 日接到本公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计 师事务所有限公司签发的《关于变更审计机构的函》和立信大华会计师事务所签 发的《关于变更审计机构的函》，天健正信会计师事务所因进行分立重组，其分 立的相关部门和分所和立信大华会计师事务所签订《协议书》，天健正信的分立 部门和相关分所加入立信大华会计师事务所，相关业务转入立信大华会计师事务 所，此外，立信大华会计师事务所更名为大华会计师事务所。有鉴于此，公司董 事会审计委员会提议将本公司聘请的财务报表审计机构由天健正信会计师事务 所有限公司变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。解聘天健正信会计师事务 所与聘任大华会计师事务所时间为公司第四次临时股东大会通过之日。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 会议同意将该议案提交股东大会审议。 该议案已获得独立董事的认可。 六、审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》 提名李水波先生、申安韵女士、陈有清先生、张海龙先生、杨瑞龙先生、朱 慈蕴女士、卢侠巍女士为公司第二届董事会董事候选人，其中张