信隆实业：关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告 2010-09-10.pdfVIP

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-047 深圳信隆实业股份有限公司 关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：公司）于 2010 年 8 月 25 日召开了第三 届董事会第二次会议，并于 2010 年 8 月 27 日在指定媒体巨潮资讯网及《证券时报》 发出了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，定于2010年9月27日召开 公司2010年第二次临时股东大会。 2010年9月9 日，公司股东宇兴投资有限公司（持有公司股份20,514,184股， 占公司股份总数的7.65%）向公司董事会提交了关于公司2010年第二次临时股东大会 的临时提案--审议《关于授权董事长与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签署 最高额综合授信合同》的议案，提案具体内容如下： “鉴于公司经营发展需求，提议授权董事长与中国农业银行深圳龙华支行签署最 高额综合授信额度折合人民币壹亿贰仟万元期间为2010年双方签署之日起至2011年 该合同一年期满为止的《最高额综合授信合同》及与该项授信有关的一切法律文件。 具体贷款内容以与银行签订的相关合同内容为准。” 根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该项提案交公司 2010 年第二次 临时股东大会审议，并作为公司2010年第二次临时股东大会第三项议案。 原因说明： 宇兴投资作为单独持有公司7.65%股权的股东，对公司于2010年8月27 日于指 定媒体公告的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》的内容进行了关注，并就该 项决议中的第三项议案《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》 的决议内容：“同意在董事会闭会期间，授权董事长行使部分董事会权利，核准单笔 不超过等值人民币壹亿捌仟万元（含）的本公司各项对外融资事宜；本项议案将于提 交股东大会审议批准后生效。”（依据信隆实业2010年8月27日于指定媒体公告的《关 于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知》，该议案已被 提交将于 2010 年 9 月 27 日召开的信隆实业 2010 年第二次临时股东大会审议）与公 司董事会相关人员联系对相关情况进行了深入的了解之后，宇兴投资认为：该项董事 会决议，授予公司的个别人员等值人民币壹亿捌仟万元的对外融资核准权，并无特定 或明确的融资项目、融资对象、及融资期间，或有不利于公司的公司规范治理之虞， 并且上述董事会做成决议后，公司财务总监与实际拟融资对象中国农业银行股份有限 公司深圳龙华支行（以下简称：农行龙华支行）洽商结果确定：农行龙华支行经其内 部审批流程确定，将授予公司的最高额综合授信额度为折合人民币壹亿贰仟万元，授 予期间为信隆实业与农行龙华支行于 2010 年双方签署《最高额综合授信合同》之日 起至2011年该合同一年期满为止。 因此，宇兴投资作为公司持股3%以上的股东，提请于公司2010年第二次临时股 东大会审议《关于授权董事长与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签署最高 额综合授信合同的议案》，具体议案内容为： 鉴于公司经营发展需求，提议授权董事长与中国农业银行深圳龙华支行签署最高 额综合授信额度折合人民币壹亿贰仟万元期间为2010年双方签署之日起至2011年该 合同一年期满为止的《最高额综合授信合同》及与该项授信有关的一切法律文件。具 体贷款内容以与银行签订的相关合同内容为准。 根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年8月27 日发布的《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称：“原通知”）补充通知如下： 一、原通知“二、会议议题”中增加一临时议案： 原会议议题为： 1、审议《关于修订董事会闭会期间授权董事长行使部分董事会权利》的议案 2、审议《关于公司章程修订案》的议案 现改为： 1、审议《关于修订董事会闭会期