北京华业资本控股股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2018-030 北京华业资本控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年5 月18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39 号华业国际中心A 座 16 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,455,654 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.7700 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事燕飞先生主持，会议采取现场与 网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席8 人，董事长徐红女士因个人原因未能出席会议。 2、公司在任监事3 人，出席3 人。 3、董事会秘书赵双燕女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2017 年年度报告和摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000 2、议案名称：2017 年董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000 3、议案名称：2017 年监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000 4、议案名称：2017 年年度财务决算报告的议案