2003年度股东大会材料-太原理工天成科技股份有限公司.pdfVIP

太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会材料 二○○四年五月 太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会会议材料 太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会材料 目 录 一、公司2003 年度股东大会议程……………………………………2 二、公司2003 年度董事会工作报告…………………………………3 三、公司2003 年度监事会工作报告………………………………16 四、公司2003 年度财务决算报告…………………………………19 五、公司2003 年度利润分配预案…………………………………22 - 1 - 太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会会议材料 太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会议程 一、宣布开会 二、会议主持人报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 三、审议通过会议议程 四、审议《公司2003 年度董事会工作报告》 五、审议《公司2003 年度监事会工作报告》 六、审议《公司2003 年度财务决算报告》 七、审议《公司2003 年度利润分配预案》 八、股东对以上议案发表意见 九、对各项议案进行投票表决 十、宣布表决结果及决议 十一、山西恒一律师事务所律师发表法律意见 十二、宣布会议结束 - 2 - 太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会会议材料 议案一 太原理工天成科技股份有限公司 董事会工作报告 董事长 杜文广 各位股东： 我受公司董事会的委托，向会议作2003 年度董事会工作报告，请予审议。 一、公司经营情况 （一）公司经营范围：研制、开发、生产、销售、安装智能电子设备及其网 络系统；研制、开发、生产、销售现代化教育设备及其软件、课件；承揽自动化 工程，安全技防工程；综合技术服务、咨询；计算机及相关设备的租赁；承揽水 利水电工程的咨询及自动化系统集成项目。经营本企业自产产品及技术的出口业 务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一 补”业务。 （二）公司经营状况 报告期内，公司继续以市场为先导，以技术为支撑，本着努力拓展全国市场、 全面提高盈利能力的经营目标，在传感器、仪器仪表、测控工程领域和以软件为 核心的系统集成业务领域，均取得了稳定的发展。公司的产品和服务在水利、教 育、电信运营商、交通、电力、环保、国土等行业的应用取得了明显提升，其中， 实物展台、多媒体中控等教育产品的销量占据了山西普教行业新增量的60% 以上， 并已销往了全国各地；传感器及测控产品已在新疆、内蒙、山东、河南等地得到 - 3 - 太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度股东大会会议材料 了应用。 在扩大市场的同时，公司建立健全了绩效考核与过程动态管理制度，建立了 以财务管理为核心的项目管理机制，严格控制费用和成本，以提高产品毛利率。 进一步加强应用研发及应用基础研发、加大对核心技术及产品研发的投入，使得 自有核心技术产品不断增加，核心竞争力得到提升，研发力量得到