荃银高科第一届董事会第十九次会议决议公告2011-02-25.pdfVIP

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2011-002 安徽荃银高科种业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九 次会议于20 11 年2 月23 日在海南省三亚市公司海南育种繁殖基地会议室召开。 会议通知于2011 年2 月14 日以电子邮件方式送达。会议应到董事9 人，实到董 事8 人，董事李成荃因身体原因委托董事长张琴代为出席并表决。公司监事和高 级管理人员列席了会议，会议由董事长张琴主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如 下： 一、审议通过 《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。经公司董事会提名，推荐以下9 人为公司第二届董事会董 事候选人： 1、张琴女士、李成荃女士、陈金节先生、高健先生、贾桂兰女士为第二届 董事会非独立董事候选人 （简历详见本公告附件）； 2 、王芸女士、林维先生、宁钟先生、吴跃进先生为第二届董事会独立董事 候选人 （简历详见本公告附件）。 公司独立董事王芸、林维、宁钟、吴跃进发表了独立意见，认为公司第二届 董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，同意董事会的提名。 本议案将提交公司二○一一年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会 选举。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于修订公司章程 的议案》。 根据深圳证券交易所2010 年11 月4 日发布的《关于进一步规范创业板上市 公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔20 10〕 355 号）的要求，并结合公司副总经理人数变动情况，现将《公司章程》作出如 下修改： 1、第三章第二十八条修订为： 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转 让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变 动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% ； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员在首次公 开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得 转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本 公司股份。 因公司进行权益分派等导致上述人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应 遵守上述规定。 公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明 及承诺书》中作出以上承诺。 2 、第六章第一百三十六条修订为： 公司设总经理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可根据需要设副总经理若干人。公司总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书为公司高级管理人员。 《公司章程》中其他内容保持不变。 本次修订后的《公司章程》将提交二○一一年第一次临时股东大会审议通 过后生效。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于计提公司高级管理人员2010 年度绩效工资的议案》。 董事会经审议同意《关于计提公司高级管理人员 2010 年度绩效工资的议 案》。公司高级管理人员2010 年度绩效工资的计提符合公司绩效考核办法的相关 规定。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》