改制上市的调研报告.docVIP

关于延安旅游集团股份有限公司 改制上市的调研报告 绪言 为贯彻实施政府提出的“黑色产业强市，绿色产业富民，红色产业兴业”这一伟大战略目标，延安旅游集团公司拟在整合现有延安旅游资源的基础上组建拟上市公司—延安旅游集团股份公司（以下简称拟上市公司或公司）。 作为延安地区旅游业发展的龙头企业延安旅游集团公司深感责任重大，抓住历史机遇做大做强延安旅游是公司本次改制上市的目标。 本次旅游集团上市改制工作不仅要着眼于企业现代企业制度的建立，壮大公司实力，为公司旅游后续投入提供直接投资资本的保障，还要考虑公司运作机制对新型旅游模式的适应，以及如何利用现有的资源整合完成当地旅游产业的发展。 为做大做强延安旅游业，增强拟上市公司优势，提升公司盈利水平，我公司拟对原有产业范畴，采取“内部建立现代旅游管理模式组织建构、外延整合”策略进行调整。 拟上市公司的组建建立在对现有延安旅游资源的整合上。在与现有旅游资源的整合上，公司遵照“有利于统一布局，成长性好、关联度高、企业品牌响、盈利能力强、行业经验丰富”的标准来选择，并分析未来行业发展趋势，寻求能与公司经营、发展战略相契合的优质资产来改善延安旅游目前旅游产业链条资本性投入不足、资源利用程度低、联动性不足、成长性低的局面，并在整合资源的基础上，培养旅游业发展的融资平台，高起点、高视角发展做大延安旅游业。 在拟上市公司组建后，我们准备深度挖掘现有旅游服务附加值，体现新型旅游模式，扩大对旅游景点的宣传，开发既符合市场需求又和现有周边自然环境相匹配的旅游产品，利用建立的融资平台在新型旅游模式的建立的同时，对现有的酒店及餐饮设施进行改良升级，提升链条下端的休闲娱乐资源质量。 关于延安地区旅游资源及延安旅游集团的现状 延安是国管院落首批公布的24个文化名城之一，是著名的“三大教育基地”，也是中国优秀旅游城市，以“三黄一红”为代表的旅游资源十分丰富（“三黄”中华民族圣地黄帝陵——黄帝文化旅游、黄河壶口瀑布——黄河文化旅游、陕北民歌、剪纸、腰鼓、布堆画、说书、道情、秧歌等——黄土风情文化；“一红”——中国革命圣地——红色圣地旅游），呈现出类型丰富、存量多、品位高、价值大、驰名中外的显著特点。然而，由于历史的原因，旅游资源分散，管理条块分割，各自为政，普遍经营规模小，相互制约没有形成合力，已成为当前旅游资源管理经营的现状。 延安旅游集团公司成立于2000年6月，公司系市政府直属国有独资公司，按现代企业管理模式，依照《公司法》组建，母子公司建制，实行董事会领导下的总经理负责制。母公司延安旅游集团公司注册资金1.2亿元人民币，下辖延安旅游大厦、宝塔山、清凉山、万花山、凤凰山旅游分公司、“四山”绿化分公司暨延安园林古建筑工程公司等六个分公司。分公司不具有独立法人资格，由母公司直接经营管理。组建时含七个子公司分别为延安革命纪念馆、壶口风景区管理处、黄帝陵管理局、延安国际旅行社、延安青年旅行社、黄陵中国旅行社、黄陵旅游公司。子公司具有独立法人资格，实行松散型管理模式。母公司延安旅游集团公司现有员工514人。公司主要从事旅游饭店、餐饮业、旅游运输业、文化娱乐、景区建设与经营、建筑工程、广告及旅游产品开发、文化产业开发服务等业务。在实际运行中，子公司人、财、物没有实质的控制管理，黄帝陵管理局属事业单位，黄陵县政府管理；壶口景区管理局属事业单位，宜川县政府管理；延安革命纪念馆及所属革命旧址属事业单位，市文物局管理；延安国旅属市旅游局直管，其他旅行社为民营企业，均不在我公司实际管理经营之中。同时，分公司所在旅游资源中，清凉山景区一山分属三家管理，分别为太和道观，系民间组织，属市民宗局管理，延安新闻纪念馆，事业单位，属市文物局管理，万佛寺景区属旅游集团公司管理。万花山归三家管理，万花山景区属我公司经营管理，景区民俗村属宝塔区管理，景区中万花山庄属市财政局管理。凤凰山景区本属我公司管理，但在三山两河治理中，由市林业局负责完成四条上山步道建设，目前工程也完工，也未移交，形成两家管理的局面。所以，延安旅游集团公司未能实质性按《法》要求的母子公司建制、经营管理，组建不规范、不健全，不是真正意义上的集团公司，拥有旅游资源少，经营规模小，经济效益低，缺乏竞争力，没有形成产业龙头，无法带动延安旅游产业的快速发展。 关于拟上市公司组建方向及原则 操作步骤上我们准备在充分领会市政府对整体产业的发展蓝图、框架、方向的基础上，完成延安地区现有旅游资产的尽职调查工作，确定股份公司未来架构、规模、组织形式的设计等工作。 组建拟上市公司主要包括拟上市公司整体架构的搭建与外部旅游资源的整合，在完成拟上市公司组建并运行一年后公司将吸引愿意与公司共同发展的行业战略投资者，财务投资者及部分民间资本加盟，充分体现大旅游的发展方向。 关于