西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-017 西安宝德自动化股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2018 年4 月26 日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6 号公司会议室以现场方式召 开，会议通知于2018 年4 月24 日以邮件方式送达。会议以现场方式召开，会议应到监事3 名，实到监事2 人，出席会议的监事有李涛、徐军，监事戴青女士因私未出席会议。公司董 事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份 有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议 《2017 年度监事会工作报告》 报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规 章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精 神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度 的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案获得通过。 二、审议 《2017 年度财务决算报告》 2017年，公司实现营业收入72,153.76万元，较上年同期增长6.57% ；实现利润总额3,526.14 万元，较上年同期下降68.33% ；归属于上市公司股东的净利润为3,601.47万元，较上年同期下 降42.70% 。 1 / 5 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。 本议案获得通过。 三、审议 《2017 年度利润分配预案》 本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为36,014,651.27元，截至2017年12月31 日， 公司未分配利润为166,008,643.28元。目前公司处于战略转型期，且负债水平较高，考虑到公 司未来经营业务扩张和产业布局对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力， 实现公司及股东利益最大化，公司决定本年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营 发展。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。 本议案获得通过。 四、审议 《2017年度资本公积金转增股本预案》 截至2017年12月31 日，公司资本公积金余额为589,753,844.27元。公司决定本年度不进行 公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。 本议案获得通过。 五、审议 《2017 年年度报告》及摘要 公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 表决结果：赞成票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案获得通过。 六、审议 《2017 年度内部控制自我评价报告》 2 / 5 监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较 为合理的内控制度。董事会的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设和运行情况。 表决结果：赞成票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案获得通过。 七、审议 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 监事会认为：2017 年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募 集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募 集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东 利益的情况发生。 表决结果：赞成票2 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案获得通过。 八、审议《关于2017 年度