西安标准工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-005 西安标准工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议 通知于2018 年4 月13 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2018 年4 月26 日下午16:00 在公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事5 名，实际出席监事4 名，职工监事任庚女士因工作出差原因未能出席会 议，委托邓胜辉先生代为行使表决权。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议 的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了《公司2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议并通过了《公司2017 年度财务决算报告及公司2018 年度财务预算 方案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、审议并通过了《公司2017 年度利润分配预案》 经审议，公司监事会同意公司2017 年度利润分配预案：鉴于报告期内归属 于母公司的净利润为负数，因此2017 年度不进行现金股利分配，也不进行资本 公积金转增股本。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 4、审议并通过了《公司2017 年年度报告全文及其摘要》 经审议，公司监事会认为公司2017 年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 5、审议并通过了《公司2017 年度内部控制评价报告》 经审议，公司监事会认为公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管 理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷 及风险。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 6、审议并通过了《关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度 日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和 《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行 了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则， 以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 7、审议并通过了《关于公司2018 年购买短期保本理财产品的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 8、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 9、审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 经审议，本次吸收合有利于公司管理架构的优化，降低管理成本，提高运营 效率，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。标准机电作为公司的全资子 公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状 况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。监事会同意对全资子公司标准机 电实施吸收合并。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 10、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》 经审议，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第42 号— —持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务 报表格式的通知》进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的要求和公司的实 际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成 果。监事会同意本次会计政策变更。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 11、审议并通过了《公司2018 年