东营三明林业发展股份有限公司 2011 年下半年公司治理情况声明.pdfVIP

股权代码：837007 股权简称：三明林业 声明编号：2012-02 东营三明林业发展股份有限公司2011 年下半年公司治理情况声明 本公司全体董事、监事保证声明内容真实、准确和完整，并对声明中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司对2011 年下半年公司治理情况声明如下： 2011 年下半年内，公司严格按照《公司法》等法律法规和天津股权交易所 对挂牌公司治理的规范性要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内控制度， 规范公司运作，提高公司治理水平。 一、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》中关于股东大会的规定 和本公司《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股 东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司召开 1 次临时股东大会。 东营三明林业发展股份有限公司 （以下称“公司”）2011 年度第2 次临时股 东大会会议于2011 年12月18 日上午在东营市东营区太行山路东赵大厦9 层907 室召开。会议由董事会召集，由董事长刘景明主持。出席公司2011 年度第2 次 临时股东大会的股东共23 名，代表公司有表决权股份总数的97.52%，符合《中 华人民共和国公司法》规定的召开股份公司股东大会的要求。经审议，本次股东 大会审议通过以下决议： 以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃 权，通过了 《关于公司符合申请定向增发股权条件的议案》。以7197.3 万股赞成 （占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于二○ 一一年度定向增发股份方案的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股 份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于募集资金投资项目及其可行 性的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、 0 股弃权，通过了 《关于二○一一年度定向增发决议有效期的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关 1 / 5 于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发及募集资金 项目具体事宜的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、 0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于确定本次定向增发前公司滚存利润分配原则 的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。以7197.3 万股 赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于 收购王兵林权的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、 0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理林权购置、转 让、交易等事宜的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、 0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理知识产权折价 入股的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反 对、0 股弃权，通过了 《关于张来军林权作价入股的议案》。以7197.3 万股赞成 （占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于部分 知识产权作价入股的议案》。以 7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于宋金榜辞去董事的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关 于张可春辞去监事的议案》。以 7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了《关于增选陈福星为董事的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关 于增选刘国美为监事的议案》。以7197.3 万股赞成（占到会股东所代表股份数的 100%）、0 股反对、0 股弃权，通过了 《关于变更公司住所的议案》。 附《公司股东大会议事规则》 二、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、 人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机 构独立运作。公司控股股东刘景明能够严格规范