北京科锐：第三届监事会第七次会议决议公告 2010-03-23.pdfVIP

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2010 －010 北京科锐配电自动化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第七次 会议于2010 年3 月21 日下午在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。 会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经 审议一致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2009 年度监事会工作报告》，同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。 表决结果：3 名监事赞成、0 名监事反对、0 名监事弃权。 二、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》，同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。 表决结果：3 名监事赞成、0 名监事反对、0 名监事弃权。 三、审议通过了公司《2009 年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交 公司2009 年度股东大会审议。 根据大信会计师事务所对公司2009 年度财务状况的审计，截止2009 年 12 月31 日，母公司2009 年度实现净利润60,752,803.47 元，按净利润 10%提取法 定公积金6,075,280.35 元，加上年初未分配利润 119,550,873.85 元，减去发放的 2008 年度现金股利 48,000,000.00 元后，2009 年期末可供股东分配的利润为 126,228,396.97 元。 公司 2009 年度利润分配采取发放现金股利和股票股利相结合的方式进行。 以2010 年 1 月20 公司完成首次公开发行股票后的总股本 10,700 万股为基数， 向全体股东每10 股派发现金股利5.00 元（含税）、送2 股股票，共计分配现金 股利53,500,000.00 元、股票股利21,400,000.00 元，剩余51,328,396.97 元（母公 司）结转以后年度分配，本年度不进行公积金转增股本。 第 1 页 共 3 页 表决结果：3 名监事赞成、0 名监事反对、0 名监事弃权。 四、审议通过了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》。 经核查，监事会认为：“公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行。公司现行的内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产 经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外 部风险” 。 《2009 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：3 名监事赞成、0 名监事反对、0 名监事弃权。 五、审议通过了公司《2009 年年度报告及摘要》，同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：“董事会编制和审核的北京科锐配电自动化股份有限 公司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。” 《2009 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（ ）。《2009 年年度报告摘要》同时刊登于2010 年3 月23 日的《证券时报》和《中国证券报》。 表决结果：3 名监事赞成、0 名监事反对、0 名监事弃权。 六、审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意 将该议案提交2009 年度股东大会审议。 监事会认为：“公司使用7200万元超额募集资金偿还全部银行贷款，有利于 降低财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。超额募集资金使用 计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形” 。 《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告》详见巨潮资讯网 （ ），同时刊登于2010年3月23 日的《证券时报》和《中国证券 报》。 表决结果：3 名监事赞