华锐铸钢：第二届监事会第五次会议决议公告 2011-04-08.pdfVIP

证券代码：002204 证券简称：华锐铸钢 公告编号：2011-010 大连华锐重工铸钢股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工铸钢股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 25 日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2011 年4 月6 日在大连海悦酒店会议室召开。会议应出席监事5 名， 实际出席监事5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐成先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2010年度监事会工作报告》 该议案需提请2010年度股东大会审议。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2010年度报告及其摘要》 与会监事对于公司董事会编制的《2010年度报告及其摘要》进行了 审核，全体监事一致认为： 1.公司2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》的各项规定； 2.公司2010 年年度报告能够真实、准确、完整反映公司2010 年 度的财务状况、经营成果及发展情况； 3. 天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审 计报告，该审计报告真实、全面地反映了公司财务状况及经营成果； 4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与2010 年度报告编制 第 1 页 共 3 页 及审议工作的人员有违反保密规定的行为。 经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工铸钢股份有 限公司2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案须提交股东大会审议。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》 该议案须提交股东大会审议。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2011年度财务预算报告》 该议案须提交股东大会审议。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2010年度利润分配方案》 经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净 利润 13,635 万元，提取法定公积金 1,162 万元，加上上年度未分配 利润24,978 万元，扣除2010 年度内分配利润2,761 万元后，本年度 实际可供分配利润为34,690 万元。 以公司目前总股本 21,400 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.15 元（含税），共计派发现金股利2,461 万元。 该议案须提交股东大会审议。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》 经与会监事对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，一致 认为：公司董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告真实、完整地 反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问 第 2 页 共 3 页 题；对内部控制的总体评价是客观、准确的；报告期内，公司不存在违 反《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2011年度日常关联交易的议案》 与会监事一致认为：预计的2011 年度日常关联交易是正常的市场 采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 该议案须提交股东大会审议。 表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工铸钢股份有限公