海南航空2014年年度股东大会会议材料600221.pdf

海南航空股份有限公司 2014 年年度股东大会会议材料 二〇一五年四月十五日 目 录 1、海南航空股份有限公司2014 年年度报告及年报摘要 3 2、海南航空股份有限公司2014 年董事会工作报告 4 3、海南航空股份有限公司2014 年监事会工作报告 21 4、海南航空股份有限公司2014 年财务报告和2015 年财务工作计划. 23 5、海南航空股份有限公司2014 年年度利润分配方案 27 6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 28 7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 29 8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 30 9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2015 年互保额度的报告 41 10、关于提请股东大会批准公司与关联方2015 年互保额度的报告... 44 11、关于2015 年飞机引进计划的报告 46 12、海南航空股份有限公司2014 年独立董事述职报告 47 13、关于聘任公司内部控制审计师的报告 51 14、关于签署飞机购买协议的报告 52 15、关于放弃渤海信托优先增资权的报告 53 16、关于海航航空集团有限公司增资长安航空有限责任公司的报告.. 55 2 海南航空股份有限公司 2014 年年度报告及年报摘要 各位股东、股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号年度报 告的内容与格式》等规定和有关要求，公司组织编写了2014 年年度报告及年报摘要， 请审议。 附件：公司2014 年年度报告及年报摘要。 以上报告已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东、股 东代表审议。 海南航空股份有限公司 二○一五年四月十五日 3 海南航空股份有限公司 2014 年董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2014 年，全球经济复苏艰难曲折，复苏动力不足，主要经济体走势分化。国内 经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，中国经济发展进入“新常态”， 稳增长和调结构并存。受国内外经济形势影响，国内航空运输市场竞争更趋激烈。市 场需求放缓、行业运力相对过剩、高铁网络化冲击、高端商务需求减少等成为中国民 航业发展的新常态。虽全年民航运输量仍保持较快增长，但呈现增量不增价态势。 面对错综复杂的经济环境和民航运输行业环境，公司董事会及管理层积极探索创 新，深耕国内市场，进一步增强区域市场优势；拓展国际市场，新增北美、西欧数条 国际航线；狠抓安全监管，保证零事故率，继续增强公司的综合竞争力，实现了较好 的经济效益。现将董事会2014 年工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2014 年，公司实现主营业务收入324.15 亿元，同比增长4.66% 。其中航空客运 收入314.60 亿元，占主营业务收入97.05% ；货邮及逾重行李收入8.94 亿元，占主营 业务收入2.76% ，其他收入0.62 亿元，占主营业务收入0.19% 。全年实现归属上市公 司股东净利润25.91 亿元。 2014 年，公司实现总周转量610,945 万吨公里，同比增长 14.27%；实现旅客运 输量3,560 万人，同比增长15.10%；公司平均客座率86.80%，同比增长1 个百分点。 2014 年，公司共引进运力24 架，退出8 架。截至2014 年 12 月31 日，公司运营飞 机共169 架，机队分布情况如下表所示。 机型 B737-700 B737-800 B767-300 B787 A320 A319 A330-200 A330-300 合计 架数 16 119 3 8 4 3 8 8