东方宾馆关联交易公告.docVIP

东方宾馆：关联交易公告 证券简称：东方宾馆 证券代码： 公告编号：2010-023号 广州市东方宾馆股份有限公司 关联交易公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足公司酒店业务日常经营以及服务功能配套的需要，2010 年 12 月 24 日，公司与广州市东方酒店集团有限公司（以下简称“东酒集团”）签订 了《租赁合同》，以每年 3,264,414 元的租金向东酒集团租赁广州市越秀区 流花路 120 号自编 1 号楼八楼物业，租赁期限自 2010 年 10 月 15 日至72013 年 10 月14 日。 由于东酒集团为我公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的有关规定，上述行为构成了公司与控股股东之间的关联交易。 公司董事会六届二十八次会议于2010 年 12 月24 日在东方宾馆3 号楼4 楼会议室召开，会议对关于公司向东酒集团租赁位于广州市越秀区流花路 120 号自编 1 号楼八楼物业的关联交易进行了审议。本次董事会应参加会议董事8 人，实际参加会议董事8 人。在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联方 董事冯劲、林伟民、张竹筠、李峰、朱彤按照规定回避表决，参加表决的董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该项关联交易议案，并同意公司与东酒集 团就上述交易签订《租赁合同》。 上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，独立董事认为：上述关联交 易的审议和表决程序合规、合法，价格公允，不存在损害本公司及广大股东 利益的行为，上述关联交易是为了满足公司酒店业务日常经营以及服务功能 配套的需要，有利公司未来发展的。 由于本次关联交易金额小于3,000万元，且未超过本公司最近一期审计的 净资产值的5%。因此，不需要提交本公司股东大会审议批准。 二、关联方介绍 公司名称∶广州市东方酒店集团有限公司 法定代表人∶冯劲 住 所：广州市越秀区流花路 120 号 注 册 地：广州市越秀区流花路 120 号 成立日期：1992 年9 月3 日 注册资本：人民币45,636 万元 税务登记证号码：粤国税字4401XXXXXXXXXX9 号 粤地税字4401XXXXXXXXXX9 号 经营范围∶旅馆业、旅游业、国内商业及物资供销业、文化娱乐服务、出 租汽车营运、汽车修理、提供酒店业务咨询和酒店经营管理服务、室内外装修、 服装加工、食品加工、会议及展览场地出租、理发、美容、器械健身。 东酒集团属国有独资企业，2009年度营业收入为69,880.78万元，净利润为 -14,298.50万元，净资产为94,798.47万元。东酒集团是我公司的控股股东，持 有公司流通股100,301,686股，占本公司总股本的37.19%。 三、关联交易标的基本情况 权属于东酒集团位于广州市流花路120号东方宾馆内自编1号楼八楼的商 业性房产，房产证书编号为：穗房地证字第号，建筑面积为5,440.69 平方米。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 1、签署协议各方的法定名称：广州市东方宾馆股份有限公司、广州市东 方酒店集团有限公司 2、协议签署日期：二○一○年十二月二十四日 3、协议签署地点：广州市越秀区流花路120号 4、关联交易内容：公司向东酒集团租赁位于广州市越秀区流花路120号 自编1号楼八楼物业，建筑面积5,440.69平方米。 5、定价政策和合同金额：经公司与东酒集团双方协商，本次关联交易的 价格是以相同地段同类物业的市场价格为定价依据，并在市场价格的基准上 给予本公司一定的折扣优惠，从而确定租赁价格为年租金3,264,414元，租赁 期限自2010年10月15日至2013年10月14日止，期限三年。 6、协议生效条件：自《租赁协议》双方签字盖章之日起生效。 五、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响 公司一直向东酒集团租赁上述场地作为经营中式餐饮的经营场所。本次 关联交易实施