东方宾馆董事会七届一次会议决议公告.docVIP

东方宾馆：董事会七届一次会议决议公告 股票简称东方宾馆 股票代码 公告编号2011-016 号 广州市东方宾馆股份有限公司 董事会七届一次会议决议公告 重要提示本公司及公司董事保证信息披露内容的真实准确完整没有虚 假记载误导性陈述或重大遗漏 广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届一次会议于2011 年6 月30 日上 午 1030 在广州市东方宾馆会展中心 4 号会议室召开会议通知于2011 年 6 月23 日以书面形式发出本次董事会应参加表决董事9 人实际参加表决董 事 8 人董事长冯劲先生因其他公务未能出席会议已委托张竹筠董事进行 表决公司全体监事列席会议本次会议由公司董事张竹筠先生主持会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定 本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议 1以9 票同意0 票反对0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事 会董事长及副董事长的议案》同意选举冯劲先生担任公司董事长林伟民先 生担任公司副董事长任期与本届董事会一致 2以9 票同意0 票反对0 票弃权审议通过《关于选举第七届董事会专 门委员会的议案》各专门委员会委员名单如下 专门委员会名称 委员会成员 主任委员及召集人 战略委员会 冯劲林伟民李峰李正希 冯劲 李新春 审计委员会 卫建国郑定全李新春 卫建国 薪酬与考核委员会 李正希朱彤卫建国 李正希 提名委员会 李新春张竹筠卫建国 李新春 3以9 票同意0 票反对0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》经公司董事长提名同意聘任李峰先生担任公司总经理 简历附后 任期与本届董事会一致 4以9 票同意0 票反对0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理及 财务总监的议案》经公司总经理提名同意聘任李启华先生侯杰女士冯 健先生陈瑞明女士担任公司副总经理 简历附后万华文先生担任公司财 务总监 简历附后任期与本届董事会一致 5以9 票同意0 票反对0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》经董事长提名同意聘任郑定全先生担任公司的董事会秘书 简历 附后任期与本届董事会一致 公司独立董事认为上述七位公司高级管理人员不存在《公司法》中国证监 会及深交所确定为市场禁入者的情况上述七位公司高级管理人员的任职资 格符合 《公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规及 《公司章程》的规 定能够胜任公司高级管理人员的职责要求 6以9 票同意0 票反对0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代 表的议案》同意聘任吴旻女士担任公司的证券事务代表 简历附后任期 与本届董事会一致 7经审议以4 票同意0 票反对0 票弃权通过《关于调整公司2011 年 度日常关联交易计划的议案》详见同日公告的的公司《关于调整2011 年度 日常关联交易计划的公告》 在对该关联交易议案表决过程中参会的4 位董事林伟民张竹筠李 峰朱彤因属关联董事按规定回避表决参加表决的董事李新春李正希 卫建国郑定全以4 票同意0 票反对0 票弃权通过本议案 特此公告 广州市东方宾馆股份有限公司 董 事 会 二○一一年六月三十日 公司高级管理人员简历 李 峰 男 40 岁 大学本科学历 曾任广州流花宾馆集团股份有限公司 总经理广州岭南国际企业集团有限公司运营管理一部 酒店旅行社汽车服 务 总经理中国大酒店副总经理广州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理 现任广州花园酒店董事