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康耐特：第一届董事会第十九次会议决议公告 上海康耐特光学股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海康耐特光学股份有限公司 以下称“公司” 于2011 年4 月22 日在公司 会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十九次会议。公司于2011 年4 月11 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9 人，实 际参加董事9 人，其中独立董事3 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成 决议如下： 一、审议通过 《公司2011 年第一季度报告全文》及正文； 此项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《公司2011 年第一季度报告全文》及《公司2011 年第一季度报告正文》详 见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2011 年第一季度报告正文》刊登 于2011 年4 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、审议通过 《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》