北京国枫（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公.PDFVIP

北京国枫 （上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2018]B0017 号 致：江苏美思德化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司 法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东 大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业 务管理办法》”）及江苏美思德化学股份有限公司 （以下称 “美思德”）章程的有 关规定，北京国枫 （上海）律师事务所 （以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会 （以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本 次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会 议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由2018 年4 月13 日召开的美思德第二届董事会第十六次 会议决定召集。美思德于 2018 年 4 月 14 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （/） 刊登了 《第二届董事会第十六次会议决议公告》，并于2018 年4 月14 日刊登了 《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代 理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股 权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列 明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2018年5月2日（星期三）14:00在江苏省南京化学工 业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司三楼会议室召开，会议由董事长孙 宇主持。 美思德通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年5月2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018 年5月2日9:15-15:00。 经查验，美思德董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法 规和规范性文件以及美思德章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议审议 的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知 所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律、行政法规、规范性文件及美思德章程的规定。 2 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 经查验，本次会议由美思德第二届董事会第十六次会议决定召集并发布公告 通知，本次会议的召集人为美思德董事会。 经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 14 人，代表股份71,448,500 股，占美思德股本总额的71.4485%。其中，出席本 次会议现场会议的股东及委托代理人共计13 人，代表股份数71,442,500 股，占 美思德股本总额的71.4425%；通过网络投票的股东共计1 人，代表股份数6,000 股，占美思德股本总额的0.0060%。出席本次会议现场会议的人员还有美思德董 事、监事、高级管理人员及本所律师。 经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法 律、法规、规范性文件及美思德章程的规定，资格合法有效。 三、本次会议的表决程序和表决结果