上海华鑫股份有限公司2013年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600621 股票简称：华鑫股份 编号：临2014－012 上海华鑫股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次股东大会无否决提案的情况 ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 上海华鑫股份有限公司2013 年度股东大会于2014 年4 月25 日下午在上海 市福州路666 号26 楼公司会议室召开。出席本次会议的股东和授权代表52 人， 代表股份 153,417,117 股，占公司总股本的29.2735%。公司在任董事9 人，出 席9 人；公司在任监事5 人，出席5 人；公司董事会秘书出席会议，公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长毛辰先生主持。 二、提案审议情况 会议以现场投票表决方式审议通过了以下决议： （一）《公司2013 年度董事会工作报告》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0 0% 1,046,150 0.6819% （二）《公司2013 年度监事会工作报告》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0 0% 1,046,150 0.6819% （三）《公司2013 年度财务工作报告》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0 0% 1,046,150 0.6819% （四）《公司2013 年度利润分配议案》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,190,967 99.2008% 180,000 0.1173% 1,046,150 0.6819% 1 （五）《公司2013 年年度报告》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0 0% 1,046,150 0.6819% （六）《公司关于聘任2014 年度审计机构的议案》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0 0% 1,046,150 0.6819% （七）《公司关于支付2013 年度审计报酬的议案》 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0 0% 1,046,150 0.6819% （八）《公司关于董事会换届选举的议案》 1、选举毛辰先生为公司第八届董事会董事 全体股数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 153,417,117 152,370,967 99.3181% 0