为了规范公司股东大会的议事方法和程序.pdfVIP

大亚科技股份有限公司股东大会议事规则 大亚科技股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司股东大会的议事方法和程序，保证股东依法行使权利, 确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》 （2004年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称为“股 东大会”），对公司全体股东、列席股东大会会议的董事、监事和其他有关人员都 具有约束力。 第三条 股东大会作为公司的权力机构，应当在《公司法》、《公司章程》规 定的范围内行使职权。股东大会讨论和决定的事项，应当依据《公司法》、《公司 章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项，临时 股东大会只对通知中列明的事项作出决议。 第四条 董事会应当严格遵循《公司法》、《公司章程》的规定，认真、按时 组织好股东大会。 第五条 持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席股东大会。 第六条 股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等 各项权利。 第七条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第八条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下 问题出具意见并公告： (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司 章程》； (二)验证出席会议人员资格的合法有效性； (三)验证年度股东大会提出新提案股东的资格； (四)股东大会的表决程序是否合法有效； (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。 第二章 会议通知 第九条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日前以公告方式通 知股东。 第十条 股东大会通知中应当列明会议召开的时间、地点、方式，以及会议 召集人和股权登记日等事项，并充分、完整地披露所有提案的具体内容。公司还 应当同时在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的 其他资料。 第十一条 董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期。因 特殊原因必须延期召开股东大会时,应在原定股东大会召开日前至少五个工作日 发布延期通知。 1 董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。 公司延期召开股东大会时,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的 股权登记日。 第十二条 公司应保证股东大会的合法和有效，同时应通过各种方式和途 径，包括充分利用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。股东大会 时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。 第三章 会议提案 第十三条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体 议案，董事会提出股东大会提案，决定股东大会议题，应该符合法律、法规和《公 司章程》规定。涉及投资、财产处置和收购兼并、改变募集资金用途、公开发行 股票、利润分配和资本公积金转增股本、会计师事务所的聘任和解聘以及会计师 事务所提出辞聘等重大事项的提案，均应按《上市公司股东大会规范意见》及其 他有关法规规定的程序办理。 第十四条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事 项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉 及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。 列入“其他事项”，但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进 行表决。 第十五条 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新 提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开 日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。 第十六条