湖南绝味食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.PDF

  湖南绝味食品股份有限公司  HU NAN JUE WEI FOOD CO., LTD. （长沙市芙蓉区晚报大道267 号晚报大厦 1608 室）  首次公开发行股票招股说明书  （申报稿）  保荐机构（主承销商）  （上海市广东路689 号）    湖南绝味食品股份有限公司                                                          招股说明书  本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 本次拟发行股数：不超过 9,000 万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过 45,000 万股 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 公司控股股东湖南聚成投资有限公司及实际控制人戴文军承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。 公司股东长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长 沙富博投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不 由发行人回购该部分股份。 本 次 发 行 前 股 东 所 公司股东上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资 持 股 份 的 流通限制、 中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、湖南晟 股 东 对 所 果财信投资企业 （有限合伙）、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业 （有 持 股 份 自 愿 锁 定 的 限合伙）、新余市庆丰工贸有限公司承诺：自公司股票上市之日起 承诺 十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。 戴文军、陈更、赵雄刚、余砚新、张高飞、彭浩、彭刚毅、彭 才刚、刘全胜、徐滔作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺： 除上述锁定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任 职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股 份总数的 25% ；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接 所持公司股份。   1-1-2 湖南绝味食品股份有限公司                                                          招股说明书  发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈 更、赵雄刚、监事余砚新、张高飞、彭浩和高级管理人员彭刚毅、 彭才刚、刘全胜、徐滔承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内 减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 持有发行人股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不 因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项， 上述发行价、收盘价作相应调整。 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014 年【】月【】日