浙泰隆商业银行股大会决议及其法律意见书.pdf

浙江泰隆商业银行股份有限公司 二〇一〇年度股东大会决议 浙江泰隆商业银行股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 30 日在 泰隆大厦五楼会议室召开，股东及股东委托代理人 12 人参加了本次会议，代表 本行有表决权股份数1,094,152,695股，占比91.1794%。公司部分董事、监事和 高管人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程等有关规定。大会采用记名逐 项投票方式审议各项议案，通过如下议案： 一、2010 年度董事会工作报告 会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 二、2010 年度监事会工作报告 会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 三、2010 年度财务决算报告 会议审议通过了《2010年度财务决算报告》。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 四、2010 年度利润分配方案 会议审议通过了《2010 年度利润分配方案》，决定按法律法规和本行章程的 规定，对经审计的2010年度税后利润752,909,002.99元作如下分配： （一）根据《中华人民共和国公司法》的规定，计提法定盈余公积 75,290,900.30元。 （二）根据《金融企业呆账准备提取管理办法》的相关规定，提取一般风险 准备76,071,790.28元。 （三）以上计提后，2010年度税后利润剩余601,546,312.41元不另作分配。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 五、2010 年度董事履职评价报告 会议审议通过了《2010年度董事履职评价报告》，同意对董事的履职评价意 见及薪酬支付意见，决定 2010 年度王钧、王官明、赵仙友、金学良、郑勇军、 陈忠阳、李康等董事履职评价为称职，朱功增董事履职评价为基本称职。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 六、2010 年度监事履职评价报告 会议审议通过了《2010 年度监事履职评价报告》，决定 2010 年度监事履职 评价全部为称职。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 七、2010 年度关联交易情况报告 会议审议通过了《2010年度关联交易情况报告》。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 八、2011 年度财务预算报告 会议审议通过了《2011年度财务预算报告》。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 九、2011 年度利润分配预案 会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，制定 2011 年度利润分配预案 如下： （一）根据《中华人民共和国公司法》和《金融企业呆账准备提取管理办法》 的相关规定，足额计提法定盈余公积和一般风险准备。 （二）以上计提后，本行2011年度上半年利润不作现金分配； （三）若2011年下半年资本充足率在12%以上，则允许将本行2011年度下 半年利润进行现金分配。 股东大会授权董事会在 2011 年下半年资本充足率不足 12%时，对利润进行 留存，无需另行审议。 同意1,094,152,695股，占出席会议股东（代理人）所持有表决权股份总数 的100%；反对0股；弃权0股。 十、关于修订《浙江泰隆商业银行董事、监事履职评价及津贴管理办法》 的议案 会议审议通过了《关于修订〈浙江泰隆商业银行董事、监事履职评价及津贴 管理办法〉的议案》。 同意1,094,152,