钢股份公司债法律意见书.pdfVIP

~t:~rm7CJIjf$gfp$* fJT *r 201 lF~lE~mJN:ffi~~~~~~ffl~1ttr ~t:Jinlrg!i~IR~iI!*W35 % ~~{t~*Lt c ~ 11 m l!l~tAiU:100033 中国中钢股份有限公司2010 年发行公司债券 法律意见书 北京市天元律师事务所 TIAN YUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610) 8809-2150. 网址: 邮编:100033 北京市天元律师事务所 关于 2010 年中国中钢股份有限公司 公司债券发行之法律意见书 致：中国中钢股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）受中国中钢股份有限公司（以 下简称“发行人”）的委托，就发行人2010 年公司债券发行事宜（以下简称“本 期债券发行”）担任发行人的特聘专项法律顾问，指派本所律师根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）（以下简称“《企业债券管 理工作的通知》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准 程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）（以下简称“《简化程序的通知》”） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，为本期债券发行出具法律意见书（以下 简称“本法律意见书”）。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本法律意见书系本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 2 中国中钢股份有限公司2010 年发行公司债券 法律意见书 的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师对有关事实 的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。 2 、本所律师对与出具本法律意见书有关的文件资料及证言已经进行了审查、 判断，并据此发表法律意见；对出具本法律意见书至关重要又无法得到独立证据 支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证 明文件作出判断。 3、本所律师业已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 发行人的行为及本期债券发行申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 4 、本所律师仅就本期债券发行所涉及到的法律问题发表意见，并不对有关 会计、审计和信用评级等非法律专业事项发表任何意见；本法律意见书中对有关 会计报表、审计报告和评级报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对该等 数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证或确认。 5、发行人已向本所律师保证：发行人已提供为出具本法律意见书所必需的、 真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处； 有关材料上的签字和/或盖章是真实有效的，有关副本材料或者复印件均与正本 材料或者原件一致。 6、本所律师同意发行人部分或全部在本期债券募集说明书及其摘要中自行 引用或按有关债券主管部门审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人作上述 引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 7、本法律意见书