陕西烽火股份有限公司章程.pdfVIP

陕西烽火电子股份有限公司章程 （一九九二年八月十八日股东大会批准通过；一九九三年八月十八日股东大会第一次修改；一九 九四年九月二十四日股东大会第二次修改；一九九五年四月二十九日股东大会第三次修改；一九九六 年五月二十一日股东大会第四次修改；一九九七年六月八日股东大会第五次修改；一九九八年五月二 十八日股东大会第六次修改；一九九九年十二月二十七日股东大会第七次修改；二○○○年七月二十 四日股东大会第八次修改；二○○二年六月七日股东大会第九次修改；二○○三年九月二十二日股东 大会第十次修改；二○○四年五月十八日股东大会第十一次修改；二○○五年五月十六日股东大会第 十二次修改；二○○六年五月二十九日股东大会第十三次修改；二○○九年五月二十八日股东大会第 十四次修改；二○一○年三月三日股东大会第十五次修改；二○一一年十一月八日股东大会第十六次 修改；二○一二年八月二十九日股东大会第十七次修改；二○一三年五月六日股东大会第十八次修改） 第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准，以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记取得营业执照。 1997 年按照《公司法》进行了规范并在陕西省工商行政管理局履行了重新登记手续。 第三条 公司于1993 年12 月9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]109号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股5000 万股。于1994 年5 月9 日在深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）上市。 第四条 公司注册名称：中文：陕西烽火电子股份有限公司 英文：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路72 号 邮政编码：721006 第六条 公司注册资本为595844701 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 产对公司的债务承担责任。 第十条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要 求顺利完成。 公司应建立完整的军工产品质量保证体系，并接受军代表对军工产品质量的监督检查。 第十一条 公司决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事项，应 经国防工业主管部门批准后再履行相关法定程序。 第十二条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息 披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保 密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司 章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以 依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十五条 公司的经营宗旨：用国际惯例和规范化操作在国际和国内市场竞争中获得成功；用现 代化管理方法使公司得以长足发展；以其良好的经营形象服务于国家、服务于社会，以其丰厚的经济 效益回报全体股东。 第十六条 公司经营范围是：电子产品、无线通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产 品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指 挥通信系统设计和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务与施工；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除外）；普通货运（道 路运输许可证有效期至2014 年4 月13 日）；住宿、餐饮（限分公司凭许可证在有效期内经营）。（上述 范