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中信重工机械股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公.PDF
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2013-017
中信重工机械股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
重要内容提示:
投资标的名称:中信重工柬埔寨(项目)公司
投资金额:1000 美元
特别风险提示:柬埔寨的政治、法律、政策体系、商业环境、
人文社会与中国有一定的区别,投资设立全资子公司需遵照柬埔
寨国家的法律及商业规则开展经营活动,适应柬埔寨当地环境。
一、投资概述
1.投资的基本情况
为确保中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“中信
重工”)中标的泰国暹罗水泥集团柬埔寨贡布水泥有限公司的日产
2500 吨水泥生产线项目EPC 总包项目顺利实施,根据柬埔寨法律和
总包合同的约定,以及项目运作的需要,中信重工拟自筹资金1000
美元,在柬埔寨金边市设立全资子公司“中信重工柬埔寨(项目)公
司”(以下简称“项目公司”)。
2.董事会审议情况及审批程序
2013 年8 月16 日,公司第二届董事会第十六次会议以7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立中信重工柬
埔寨(项目)公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》
和《公司章程》规定,本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外
投资权限内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经理层办
理新设公司的注册登记等相关工作。
3.公司本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立的为公司全资子公司,无其他交易对手方。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司中文名称:中信重工柬埔寨(项目)公司
2.公司英文名称:CITIC HIC Cambodia (Project) Co., Ltd
3.注册地址:柬埔寨金边市
4.法定代表人:梁慧
5.董事会成员:梁慧、乔文存、李晓
6.注册资本及持股比例:公司自筹资金1000 美元,公司出资比
例为100%
7.公司类型:有限责任公司
8.经营范围:提供所有类型的土建、安装和技术服务
9.公司存续期限:拟定为3 年,在项目结束之后注销该项目公司。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司,不需要签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的及对公司的影响
1.设立子公司的目的
2013 年5 月,中信重工中标泰国暹罗水泥集团柬埔寨贡布水泥
有限公司的日产2500 吨水泥生产线项目EPC 总包项目并签订项目总
包合同。根据柬埔寨法律和总包合同的约定,以及项目运作的需要,
中信重工拟在柬埔寨设立“中信重工柬埔寨(项目)公司”。
2.设立子公司对公司的影响
该项目业主泰国暹罗水泥集团成立于1913 年,是泰国第一大水
泥生产企业、上市公司,该集团旗下主要有五项核心业务:化工、造
纸、水泥、建材和贸易。其水泥业务遍布东南亚的泰国、老挝、柬埔
寨、印尼和越南等国,在东南亚具有重要地位。中信重工中标其扩建
总承包项目,充分说明了泰国暹罗水泥集团对中信重工的信任,肯定
了中信重工在水泥总包项目上的能力,对中信重工海外总包项目具有
里程碑的意义。
本次投资设立全资子公司是中信重工董事会全面落实公司“三大
战略转型”,即在商业模式上,从主机供应商向成套服务商转型的一
项重要举措,是立足于公司整体战略目标,服务公司成套业务发展所
作出的慎重决策。设立该项目公司将有利于该项目的顺利执行,有利
于中信重工与泰国暹罗水泥集团在缅甸的日产5000 吨水泥等后续项
目的合作,为中信重工拓展东南亚的水泥市场提供强大的业绩支撑。
六、设立子公司存在的风险及应对措施
设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,需要按规定程序
在柬埔寨金边市办理登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
但柬埔寨的政治、法律、政策体系、商业环境、人文社会与中国有一
定的区别,投资设立全资子公司需遵照柬
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