腾达建设 2018 年第二次临时股东大会会.PDFVIP

腾达建设 2018 年第二次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○一八年五月十四日 1 腾达建设 2018 年第二次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2018 年5 月14 日（星期一） 下午2：00 会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会 议室 主持人：叶林富董事长 议程： 一、 审议 《关于现金收购台州市汇业投资有限公司股权的议案》 二、 股东或股东代表发言、质询 三、 公司董事及高管解答股东提问 四、 股东现场投票表决 五、 宣布现场表决结果 六、 宣布现场会议闭幕 2 腾达建设 2018 年第二次临时股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 现场投票表决办法 一、 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果 按股份数判定票数。 三、 大会设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；由监票人计 票并当场宣布表决结果。 四、 表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×” 表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。 五、 不使用本次大会统一发放的表决票、夹写规定外文字或填写模糊无法辨认 者，视为无效票，作弃权处理。 六、 在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。 七、 本次股东大会审议的一项议案以普通表决的方式通过，即由出席大会的股 东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2018 年5 月14 日 3 腾达建设 2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于现金收购台州市汇业投资有限公司股权的议案 各位股东： 公司全资子公司上海腾达投资有限公司（以下简称“腾达投资”或“受让方”） 拟通过支付现金的方式，收购台州市路桥汇捷投资有限公司（以下简称“汇捷投 资”或“转让方”）所持有的台州市汇业投资有限公司（以下简称“汇业投资” 或“标的公司”）全部股权。具体情况汇报如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 腾达投资拟以支付现金方式收购汇捷投资持有的汇业投资100%的股权，交易 价格根据具有证券期货从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司(以下简 称“坤元评估”)出具的截至评估基准日（即2018年3月31日，下同）的《腾达建 设集团股份有限公司拟了解股权价值涉及的台州市汇业投资有限公司股东全部 权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕221号）（以下简称“资产 评估报告”）确定的评估结果为依据，本次股权收购价格拟定为人民币120,000 万元 （上述交易简称“本次交易”）。 本次交易完成后，公司将通过腾达投资直接持有汇业投资100%的股权，从而 间接持有台州银行股份有限公司（以下简称“台州银行”）5%的股