北京同有飞骥科技股份有限公司2011年独立董事述职报告薛镭.PDFVIP

北京同有飞骥科技股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 （薛 镭） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护 了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2011年度，本人参加了公司历次召开的董事会和公司股东大会，公司的董事 会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序， 合法有效。2011年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。 2011年度公司召开了9次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： 姓名 应出席次数 亲自出席次 委托出席次数 缺席次数 是否连续两 数 次未亲自出 席 薛镭 9 9 0 0 否 2011年度公司召开了4次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下： 姓名 应出席次数 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两 数 数 次未亲自出 席 薛镭 4 4 0 0 否 二、发表独立意见情况 2011年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立 1 意见如下： 1、2011年1月5日，在第一届董事会第三次会议上，发表了 《关于北京同有 飞骥科技股份有限公司2008年1月1日至2010年12月31日关联交易的意见》。 经详细核查公司该期间与关联方发生的关联交易的性质、内容等相关情况， 我们认为：公司在该期间与关联方所发生的商品采购和销售价格公允合理，不存 在损害公司合法权益的情形；关联方向公司提供的反担保系公司单方受益；与关 联方之间的其他应收应付款等均已在2010年12月31日之前结清，不存在风险。故 此，我们同意确认2008年1月1日至2010年12月31日公司与关联方之间的关联交易 实际发生额。 公司董事会在审议上述议案时，关联董事周泽湘先生、杨永松先生、佟易虹 先生就公司与成都同有科技有限公司、西安同有科技有限公司、北京英思杰科技 有限公司之间的关联交易的表决进行了回避；关联董事杨永松先生就公司与埃贝 瑞特（北京）信息技术有限公司之间的关联交易的表决进行了回避。该议案表决 程序符合《公司章程》及相关制度的规定。 2、2011年4月8 日，在第一届董事会第五次会议上，发表了 《北京同有飞骥 科技股份有限公司独立董事关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。 公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要 的沟通，作为公司的独立董事，我们对《关于北京同有飞骥科技股份有限公司董 事薪酬的议案》及《关于北京同有飞骥科技股份有限公司高级管理人员薪酬的议 案》进行了认真审核，并发表如下独立意见： 公司2011年度董事津贴及薪酬标准、2011年度高级管理人员薪酬标准系依据 公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定， 制定程序合法有效；董事会在对前述议案进行审议和表决的过程中，能严格遵循 法律、法规和公司章程规定的条件和程序，审议和表决程序合法、有效。同意董 事会的表决结果，将上述议案提交股东大会审议。 三、专门委员会履