重庆钢铁总经理工作细则.docVIP

重庆钢铁股份有限公司 CHONGQING IRON STEEL COMPANY LIMITED 总经理工作细则 (2003年2月27日第二届董事会第八次会议通过) 总 则 为了明确重庆钢铁股份有限公司（以下称“公司”）总经理的工作职责、权限，规范总经理的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《到境外上市公司章程必备条款》和《重庆钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规和规章制度的规定，特制定本规则。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。符合条件的董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。总经理由董事会聘任或解聘。总经理任职应当具备下列条件： 具备较为丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具备较强的经营管理能力； 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业； （三）诚信勤勉、廉洁奉公《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。公司总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 总经理对董事会负责，行使《公司章程》中规定的职权。总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有投票表决权。总经理应忠实执行公司股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会决议内容或超越授权范围行使职权。经董事会特别授权，总经理负责组织公司有关部门拟订公司的中长期经营发展规划、年度投资计划、收购兼并和对外投资等资产重组项目，公司的年度财务预决算、利润分配及亏损弥补等方案，并提交总经理办公会初审。经董事会特别授权，总经理有权决定公司一定限额以内的对外投资、资产和权益的处置事项（(包括资产的抵押、质押、资金拆借、委托管理、资产购买、租赁、出售、划拨、赠与和许可使用等)、贷款和对外担保等事项，并签署有关合同和协议。不属本规则第八条规定范围的公司对外投资、内部项目投资、资产处置、商业贷款和对外担保等事项，须提交董事会审议批准，若属股东大会审议范畴的事项，则提交股东大会审议批准。该等事项的有关合同和协议须由董事长亲自签署。总经理在拟定公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的规章制度时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。总经理应当在每次董事会会议上以书面报告的方式向董事会汇报自上次董事会结束以来的工作情况。在董事会闭会期间，总经理应当在每月结束后的5个工作日内以书面形式向董事长汇报工作。总经理对生产经营管理中的突发和亟待解决的重大事项、公司高级管理人员的任免事项及其他需提交董事会讨论事项，可不定期的向董事会汇报工作，或提议召开董事会会议并提交文件资料。 对于公司的日常经营管理工作，采用总经理集中统一管理、以办公会议的方式听取各部门及分厂的工作汇报、总经理最终决策的方式进行。总经理办公会议分为例行会议和临时会议两种。例行会议每月召开1-2次，临时会议由总经理根据工作情况临时召集。总经理因故不能履行职责的，可以委托其他副总经理负责召集总经理办公会议。总经理办公会议应当在二分之一以上的应参会人员出席会议的情形下方可举行。 董事长有权列席总经理办公会议。 总经理办公会议召开条件：公司生产经营管理活动作出决策时；拟制公司发展规划、经营计划草案时；拟制公司财务预算、决算以及利润分配合弥补亏损草案时；对公司员工工资、福利作出决定时；公司内部机构进行调整时；制订公司管理制度草案时；总经理认为必要时；例行会议参加人员包括公司正副总经理(含副总经理级高级管理人员)、各相关部门负责人。召开例行会议，与会人员应当在会议召开前2天向总经理办公室提交书面工作汇报和相关资料，由总经理确定会议讨论事项，并由总经理办公室负责在会议召开前1天将会议讨论事项通知全体与会人员和董事长。临时会议由总经理视需要决定召开。会议召开时间、与会人员、讨论事项等由总经理决定，总经理办公室负责通知全体与会人员和董事长。总经理办公会议由总经理或总经理授权的其他副总经理主持，总经理秘书负责会议记录和会议精神的传达，有必要的则以总经理办公室文件的形式引发。与会人员应当根据公司的生产经营计划和成本任务指标，总结工作并针对所存在的问题提出相关建议和措施。 总经理应当按照国家有关法律法规、《公司章程》等规章制度的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行职务，维护公司和股东利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利，并依法承担相应的法律责任。公司设副总经理若干名，副总经理的主要职责是协助总经理的工作。副总经理应严格履行职责并依照总经理要求，及时向总经理汇报工作。副总经理有责任就公司经营发展与管理向总经理提出建议和改进措施。副总经理行使工作职责时，应严格遵守国家有关法律法规、公司章程以及公司的《董事及高级