治理自查报告和整改计划.PDFVIP

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2008-020号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 治理自查报告和整改计划 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》，厦门证监局厦证监发[2007]号 108 号《关于做好上市公司 治理专项活动有关工作的通知》、厦证监发[2007]号 123 号《关于切实做好加强 上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》、厦证监发[2007]号 310 号《关于 切实做好公司治理专项活动整改提高工作的通知》，我司针对通知内容，逐项核 查自身情况，做出如下自查报告及整改计划。 一、公司治理方面存在的有待改进的问题 （1）内控制度有待完善 （2 ）董事会四个专门委员会的作用有待进一步发挥 二、公司治理概况 （1）《公司章程》的不断完善 根据《上市公司章程指引》，公司上市后，又根据深圳证券交易所的最新规 定，制定了上市后的 《公司章程》，并提交 2008 年第一次临时股东大会审议通过。