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募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说 2、《2009年度监事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二、定价政策：本公司向久立管件销售的产品，采用市场价格定价，即本公司应以与无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，公司提供给久立管件的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件； 联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部 担保债权人：交通银行股份有限公司湖州分行 2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。 四、其他 公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。 1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。 十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》。 附件： 具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 1、关联方： 公司出具了《2009年度内部控制自我评价报告》。 浙江久立特材科技股份有限公司 （2）预计2010年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币190万元左右； 特此公告 具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 单位：人民币万元 特此公告。 受托人签名：受托人身份证号： 1、截至2010年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 2010年4月9日 一、2010年度预计发生的关联交易 2009年度 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 日常关联交易公告 公司独立董事程惠芳、严圣祥、史习民、寿邹分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在2009年度股东大会上述职。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度财务决算的议案》。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理； 本议案尚需提交2009年度股东大会审议。 3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 授 权 委托书 （三）登记办法： 委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数： 六、授权事宜 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司单位：人民币万元 公司2009年度会计报表，经天健会计师事务所有限公司审计验证,地质管，出具天健审〔2010〕1988号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司保荐机构国信证券股份有限公司对《久立特材2009年度内部控制自我评价报告》无异议。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2010年4月9日 浙江久立特材科技股份有限公司 经审核，监事会认为：2010年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 注册资本：1600万元；企业类型：有限公司；法定代表人：陈培良；企业住所：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：金属结构、有色金属合金、其他建筑与安全金属