中国平安保险集团股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

中国平安保险（集团）股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，在 2017 年，公司独立董 事严格按照《中华人民共和国公司法》、中国保险监督管理委员 会《保险公司独立董事管理暂行办法》、中国证券监督管理委员 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司 《独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的规定，积极 出席公司董事会及专业委员会，仔细审议董事会各项议案，审 慎、认真、勤勉地履行 了独立董事职责，并按规定对公司相关 事项发表了客观、公正的独立意见，现将公司独立董事履职情 况报告如下： 一、 出席会议情况 1、 出席董事会的情况 2017 年公司董事会共召开了 5 次会议，其中 4 次为现场会 议，1 次为通讯表决。本年度内独立董事出席会议情况如下。 应出席 亲自出 委托出 缺席 姓名 备注 会议次数 席次数 席次数 次数 胡家骠 / 3 3 0 0 （2017 年 8 月退任） 斯蒂芬·迈尔 / （Stephen Thomas 5 5 0 0 Meldrum ） 叶迪奇 5 5 0 0 / 黄世雄 5 5 0 0 / 1 应出席 亲自出 委托出 缺席 姓名 备注 会议次数 席次数 席次数 次数 孙东东 5 5 0 0 / 葛 明 5 5 0 0 / 欧阳辉 / 2 2 0 0 （2017 年 8 月新任） 在公司每次召开董事会前，各位独立董事均会详细阅读董 事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充 相关说明材料。在会议上，各位独立董事仔细听取了公司管理 层就有关经营管理情况的介绍，认真仔细地审议了每个议题， 积极参与 了会议讨论并结合自身的专业领域提出了合理化的建 议，进一步提高了董事会战略决策过程的科学性。 2 、 出席董事会专业委员会的情况 本公司董事会已成立战略与投资决策委员会、审计与风险 管理委员会、薪酬委员会和提名委员会四个专业委员会，各专 业委员会成员构成中，独立董事占多数，对董事会的科学专业 决策起到了重要作用。 1 （ ）战略与投资决策委员会 2017 12 31 5 截至 年 月 日，战略与投资决策委员会由 名董事组