中信海洋直升机股份有限公司2017年独立董事述职报告-股票.PDFVIP

2017 年度独立董事述职报告 中信海洋直升机股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 （王玉梅） 本人王玉梅作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《公司独立董事制度》等规定， 尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司 的发展状况，积极参加公司2017年度董事会的相关会议，充分发挥独立董事的独立作 用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将本人在2017年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 曾在河北政法干部管理学院任教，现任中国政法大学教授，白银有色集团股份有 限公司独立董事，伟拓律师事务所兼职律师，公司独立董事。 二、参加公司董事会及股东大会会议情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 是否连续两 本报告期应 以通讯方式 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大 独立董事姓名 参加董事会 参加董事会 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数 次数 次数 议 王玉梅 9 6 3 0 0 否 1 2017年度公司共召开了10次董事会会议，本人做为第六届董事会独立董事出席了 报告期召开的公司第六届董事会第一次至第第六届董事会第九次会议共9次会议。董 事会会议召开前，本人认真阅读提交董事会审议的各项议案，在公司管理层及相关部 门的配合下，了解和获取作出决策所需要的相关资料，为会议表决做了充分的准备工 作；与会时认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对各项议 案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决，充分发挥专业独立作用，为董事 会科学决策起到应有的作用。报告期董事会会议所作出的重大经营决策和其他重大事 项均履行了相关程序，合法有效，本人对报告期所有提交以上董事会会议审议的议案 事项均书面表决同意，没有反对和弃权的情况。 1 2017 年度独立董事述职报告 三、发表独立意见情况 报告期，作为公司独立董事，根据相关规定对董事会审议事项发表了共计 10项 独立意见及事前认可意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如 下： 序号 会议名称 独立董事发表意见的事项 第六届董事会第 1 公司独立董事就关于聘任公司高级管理人员发表意见 一次会议 （1）关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况 专项说明的意见； 第六届董事会第 2 （2）关于公司2016年度利润分配方案的意见； 二次会议 （3）关于续聘公司2017年度财务及内部控制审计机构的意见； （4）关于《公司2016年度内部控制评价报告》的意见。 第六届董事会第 公司独立董事就提名孙大陆、杨刚强为第六届董事会董事候选人发 3 三次会议