天虹商场：公司章程（2019年8月）.pptVIP

天虹商场股份有限公司章程(修订稿) （二）一年内累计金额在公司资产总额百分之三十以下的购买、出售重大资 产行为。 （三）单项金额或连续 12 个月内的累计金额在人民币 5 亿元以下且不超过 公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 15%的资产抵押、质押事项。 （四）除本章程第四十五条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外 的其他对外担保事项。 （五）与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 70%以下的债务性融资 事项(发行债券除外)；融资后公司资产负债率超过 70%时，单项金额人民币 2 亿 元以下的债务性融资事项(发行债券除外)。 （六）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本章程规定的须提交股东大会审议通过之标准的收购、出售资产、 委托理财及其他交易事项。 （七）未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本章程规定的须提交股东大会审议通过之标准的关联交易事项。 （八）单项金额在人民币 100 万元以上的对外捐赠事项。 前款第(一)至(五)项规定属于董事会决策权限范围内的事项，如法律、行政 法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定须提交股 东大会审议通过，按照有关规定执行。 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数通过，并经 出席董事会会议的2/3以上董事通过方可作出决议。 董事会应当建立严格的审查和决策程序，超过董事会决策权限的事项必须报 股东大会批准；对于重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第一百一十七条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 31 天虹商场股份有限公司章程(修订稿) 第一百一十八条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 董事会授予的其他职权。 第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百二十条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。 第一百二十一条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董 事会会议。 第一百二十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开5日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议。 第一百二十三条 董事会会议通知包括以下内容： (一) 会议日期和地点； (二) 会议期限； (三) 事由及议题； (四) 发出通知的日期。 第一百二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席，且应有来自非单一 最大股东的非独立董事出席方可举行，但本章程另有规定的情形除外。 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的情形 32 天虹商场股份有限公司章程(修订稿) 除外。 董事会决议的表决，实行一人一票。 第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联 关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关 联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项 提交股东大会审议。 第一百二十六条 董事会决议的表决方式为：除非有过半数的出席会议董 事同意以举手方式表决，否则，董事会采用书面表决的方式。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通过书面方式(包 括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料)、电话会议方式(或借助 类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事 会决议，交参会董事签字。 第一百二十七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席， 可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授 权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范 围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃 在该次会议上的投票权。 第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席 会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录 上对其在会议上的发言作出说明性记载。 董事会