尚荣医疗：公司章程（2019年7月）.pptVIP

尚荣医疗 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）有本章程第九十五条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （六）具有证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其它情形的人士。 第一百四十一条 董事会秘书的主要职责是： （一） 负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； （二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重 大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规 定向有关部门办理定期报告和临时报告的披露工作； （三） 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投 资者提供公司披露资料；通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通与交 流，建立健全投资者关系管理制度； （四） 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和 股东大会的文件； （五） 参加董事会会议，制作会议记录并签字； （六） 负责公司信息披露有关保密工作，制定保密措施，促使董事、监事和其他 高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄漏时及时采取 补救措施，同时向有关主管部门报告； （七） 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员 持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等； （八） 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、本 规则和本章程； （九） 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、 本规则和本章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董 事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上。 （十） 《公司法》、证券交易所及本章程要求履行的其他职责。 32 尚荣医疗 第一百四十二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及本章程，承 担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第一百四十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、 其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向有关主管 部门报告。 第一百四十四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任 董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董 事会秘书的人不得以双重身份作出。 第一百四十五条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事 会秘书： （一）出现本章程一百四十条所规定的不得担任公司董事会秘书的情形之一； （二）连续三个月以上不能履行职责； （三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失； （四）违反国家法律、法规、规章和本章程，给投资者造成重大损失。 第一百四十六条 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当按规定及时报告、说 明原因并办理信息披露。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向 证券交易所提交个人陈述报告。 第一百四十七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘 书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘 任新的董事会秘书。 第一百四十八条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其 33 * 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 2012 年 7 月 1 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 目 录 第二节 第三节 第四节 第五节 股东大会的一般规定 股东大会的召集