中航电测关于其他跟主营业务相关营运资金使用计划公告2011.01.29.pdfVIP

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2011-005 中航电测仪器股份有限公司 关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司募集资金基本情况 中航电测仪器股份有限公司 （以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2010]1059号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,000万股。本次发行价格为25元/股，共募集资金5亿元，扣除发行费2,997 万元后，实际募集资金净额47,003万元，较原28,530万元的募集资金计划超额募 集资金18,473万元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所验证，并由其 出具中瑞岳华验字[2010]第210号验资报告。 根据公司 《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用 于投资建设以下项目：应变计和传感器技术改造建设项目、板式传感器与汽车综 合性能检测设备改造建设项目、数字传感器建设项目和研发中心建设项目，4个 项目预计投资总金额为28,530万元。除上述前4个募投项目使用资金28,530万元 外，其余部分18,473万元为募集资金中用于其他与公司主营业务相关的营运资 金。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专 户管理。 2010 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了第一次超募资 金使用计划安排，决定以其他与主营业务相关的营运资金中的 3,600 万元偿还银 行贷款，目前，该计划已经实施，公司尚有 14,873 万元其他与主营业务相关的营 运资金未使用。 二、本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划 根据 《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金使用 （修订）》的相关规定，为保护投资者的利益，并结合公司发 展规划和实际经营情况，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金 2,880 万元 收购上海耀华称重系统有限公司 （以下简称 “上海耀华”）45%的股权。 本次收购系根据公司发展战略开展，将给公司在传感器及仪表的整合上带来 良好的协同效应，有助于公司巩固行业龙头地位，符合公司的战略规划与未来发 展方向。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易的详细情况请见公司 2011 年 1 月 29 日发布的2011-004 号 《中航 电测仪器股份有限公司关于收购上海耀华称重系统有限公司 45%股权的公告》。 本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划自公司第三届董事会第十次 会议决议公告之日起实施。 三、本次使用其他与主营业务相关的营运资金收购上海耀华股权的必要性 1、技术层面 上海耀华的主营产品为静态称重仪表。该公司秉承 “专做仪表、做好仪表” 的专业化经营理念，专注致力于仪表技术和产品的研究开发。经过多年的持续进 步和积累，其产品凭借技术成熟、性能优良、质量可靠、性价比高的优势在市场 上占据了较大份额。该公司注重技术进步与创新，目前已获得国家知识产权局正 式授权的专利 27 项 （其中实用新型专利 4 项、外观设计专利 23 项），另有在申 请专利 11 项 （其中发明专利 4 项、实用新型专利 2 项、外观设计专利 5 项），主 要产品 XK3190 系列称重仪表通过 OIML 国际认证和EC Type 认证。此外该公司还 主笔了 《电子称重仪表》国家标准的修订工作，并先后被上海市评定为 “上海市 科技小巨人培养企业”和 “浦东新区企业研发机构”。 中航电测立志于成为世界顶级的测量和控制解决方案系统集成商，必须在高 起点上快速建立起自己的仪表和软件的技术开发能力，收购上海耀华是公司取得 成熟技术的快捷途径，符合公司战略发展要求。 2、市场层面 上海耀华是国内最大的称重仪表开发生产商，为衡器及工业自动化领域提供 专业称重仪表，其汽车衡市场占有率达 80%以上，销售产值列中国衡器行业称