防范解冻款诈骗.docx

解冻巨款可成百万富翁?一个只有小学文化程度的57岁骗子,利用普通百姓“一夜发横财”的急功近利心理,以解冻一笔9600亿美元的海外存款为幌子,在三台,射洪兩县行骗12年,先后骗去百姓25万余元. 近日,该骗子被射洪警方抓获. 诱人招聘:解冻巨额存款可成百万富翁从1992年到2004年,三台县,射洪县流传着一个惊人的“致富捷径”:只要哪个有能力成为“远茂投资公司”的中层干部,并投资将一笔海外巨款从美国一家银行取出来,就能成为百万富翁. 据射洪县一些上当受骗的百姓介绍,当地街头巷尾经常出现这样的招聘信息:用工単位为远茂投资公司;用人条件为中老年人;工程项目为“解冻9600亿美元存款”;待遇是现金108万元,高级住房一套. 同时,招聘人还出示了许多让人眼花缭乱的各类证书,聘书和红头文件. 自封董亊长:一元制作董亊会文件据悉,这个自称是远茂投资公司董亊长的骗子,名叫罗时兴,今年57岁,射洪县万林乡人. 罗在绵阳一个打字复印部制作了“远茂投资公司”董亊会文件,并自封董亊长,然后花一元钱在地摊上买了个有龙凤图案的印章作公司大印,并又雕了兩个印有“kc1014龙凤”“和“ck01014龙凤”图案的印章. 被抓后他交代:“我听人説,有个符号代表银行存款解冻,就请人把图案雕在印章上,到底是啥意思我也不晓得,唬人的. ”为了装出派头,罗还找人扮作自己的“情妇”,成双成对出入. 大肆行骗:颁发“创千秋大业”证书1992年,罗叫射洪香山镇人许美曲跟他跑“大业务”,并称,该“大业务”涉及金额高达9600亿美元,他现在的工作就是要将其解冻并造福祖国. 罗许诺,只要许入股“铺路”去办手续取出这9600亿美元,就给许几百万人民币. 许前后被骗7万块. 三台县人魏加强拿出一摞聘书,证书,説:“这些都是罗时兴给我发的,有封我作‘铺路先锋’的荣誉证书,有聘我当他们公司科长的聘书,还有一张是发给铺路创业,守业生活款108万元,高级住房一套的‘创千秋大业,造福炎黄后代’的证书. 钱和房子看都没看见过,不过不到一年,他就骗了我3800元钱. ”“先进”理念:骗局引入传销机制再高明的骗术也有被戳破的一天,何况罗时兴的骗术并不高明. 受骗者终於向公安机关举报了罗时兴的犯罪行为. 今年7月,射洪县公安局将罗时兴抓获后,经过审讯得知,他还充分利用了现代传销经营理念,叫已加入“公司”的人向亲戚朋友,邻居介绍“公司”的“大业务”并煽动其加入. 从1992年至2004年4月,罗时兴采取这种手段先后骗取16名受害者现金达25.7万元,受害者中年龄最小的43岁,最大的76岁. 日前,罗时兴已被射洪县人民检察院以涉嫌诈骗罪向人民法院提起公诉.解冻款或下线款有这样的款吗？都是经监会批准的吗？基础设施建设项目都是投资百亿以上的项目，现在社会上有许多融资版本称为解冻款或下线款上千亿，具说都是经银监会批准了的，请问：有这样的款吗？是经过银监会批准的吗？还有一个自称是国务院金融办操办的下线解冻款以三方委贷方式可以贷10亿以上，还有不还本、不付息的锁定一年零一天后无偿赠送的款。这是真？还是假？因为现在许多企业都在委托中介机构申贷这种款项。我是一名金融工作者，最近我也听到许多关于这方面的事，但是据我分析，这可能是一个骗局。其理由有四：一是解冻款的来源有疑问。解的是谁的冻？解了冻就可以随意乱用吗？且不要还？二是资金规模不合常理。经测算，达近三万亿元，谁有这么大的资金让冻？堪比应对金融危机的4万亿元刺激计划，这几乎不可能。三是资金的卖方市场地位被倒置不合理。现在似乎什么玩家在找什么项目，现在各地项目多得是，尤其是政府部门为了本地发展，都在积极寻找资金，有这好事，政府早就盯上了，正所谓皇帝女儿不愁嫁，应当不是操作方找项目，而应当是项目方去找资金方才对。四是，放贷款的手续不合常规。尤其是这种委托贷款，是不用什么银监会批准的。只要款项用途合法，委托方与被委托方及银行达成协议就可。综上所述，该传闻可能有诈，大家当小心，以防上当受骗男子以解冻巨款为由骗钱财情人不明真相也被利用红网益阳5月27日讯（通讯员赵铁梅邓志伟）一男子以解冻其单位被法院冻结的56万元，竟然唆使情人找其学生家长帮忙。5月27日，因涉嫌诈骗罪的章某被湖南省益阳市赫山区检察院提起公诉。　　章某是湖南长沙人。2007年下半年，他因一桩民事官司导致其所在单位益阳市疾病控制中心56万元被法院冻结。当年12月23日，债台高筑的章某为了弄到一笔钱，对其情人蔡某谎称只要有一张能体现有56万元存款的存折即可解冻被法院冻结的资金，但现在还差26万元，要她找其学生家长帮忙。蔡某找到一学生家长皮某说明情况，谎称章某是其弟弟，请求皮某拿26万元存到章某的帐户上，复印一下存折。　　皮某考虑到资金没有风险，钱存进去马上可以用卡取出来便答应了蔡某的请求。得到对方准确的答复后，章某遂