03 方针、目标和指标控制程序.docVIP

1. 目的 为建立、实施、保持并持续改进公司的一体化管理体系，实现一体化管理方针、目标、指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案与实施，不断改进公司的质量、环境和职业健康安全绩效。 2. 范围 适用于公司一体化管理方针、目标和指标及方案的制定、更改与实施。 3. 职责 3.1 总经理负责批准一体化管理方针、目标指标和方案。 3.2 管理者代表负责目标指标和方案的审核，并监督一体化管理方针、目标指标和方案实施。 3.3 品质部负责编制质量目标，并监督、验证实施进度。 3.4 安环部负责编制环境和职业健康安全管理方案，并监督、验证实施进度。 3.5 各部门负责本部门相关目标、指标和方案的具体实施。 3.6 计划部负责组织经营目标的制定和分解；并对经营目标、质量、环境和职业健康安全目标、指标和方案的实施情况进行考核。 4. 管理内容 4.1 一体化管理方针 4.1.1 一体化管理方针的确定 管理层以保持和改善公司经营管理、质量、环境和职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定一体化管理方针并形成文件，传达给全体员工。（一体化管理方针内容见公司《一体化管理手册》。） 一体化管理方针应确保： a.适合于公司的活动、产品和服务的性质和规模以及环境影响、职业健康安全风险性质和规模； b.与公司的宗旨相适应； c.包括对满足要求和持续改进一体化管理体系有效性的承诺； d.提供制定和评审质量目标、环境和职业健康安全目标、指标的框架； e.对持续改进和污染预防、降低风险做出承诺； f.对遵守现行有关环境和职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺； g.在公司内得到沟通和理解； h.持续适宜性方面得到评审。 4.1.2 方针的更改 每次对公司一体化管理体系的评审，均需对一体化方针的适宜性进行评审，确保其持续适宜性。当方针需要更改时，应由总经理批准，形成文件后重新向全体员工传达。 4.1.3 方针的宣传 4.1.3.1 通过《一体化管理手册》的分发，以及公司宣传栏和网络、内部报刊等方式，向公司各级管理人员、执行人员（包括专业技术人员）以及操作人员进行一体化管理方针的宣贯； 4.1.3.2 公司人力资源部负责组织对全体员工进行一体化管理方针的培训，以确保全体员工均能对公司一体化方针正确、充分的理解。 4.1.3.3行政部负责通过宣传栏、网络、内部报刊、标语等形式宣传一体化管理方针。 4.1.3.3各部门负责人需在本部门宣传、贯彻和实施管理方针，可利用标语、专题、会议等方式宣贯实施。 4.1.4一体化管理方针的公开，管理层应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式向相关方或公众公开公司的一体化管理方针。 4.2 目标和指标 4. 2.1 目标和指标的制定 4.2.1.1 品质部和安环部组织相关人员，根据方针和年度工作计划、产品质量、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等在每年的12月份分别提出下一年度质量、环境和职业健康安全目标和指标，经管理者代表审核后，报管理层批准后生效。 4.2.1.2 体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据质量策划、初始环境评审/职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。 4.2.2 公司目标和指标的制定考虑以下几个方面： a.一体化管理方针的内容； b.与公司有关的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求； c.公司的产品质量、重要环境影响因素、重大危险源、风险因素； d.来自相关方的信息与要求； e. 产品质量的改进、环境绩效提升以及污染预防的承诺，劳动安全保护的持续改进； f. 可选择的最佳技术，以及经济和运作方面的可行性； g. 实施的进度，以及可调整性的要求； h. 体现一体化管理方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量。 4.2.3 目标和指标的更改 4.2.3.1 在一体化管理方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修订。 4.2.3.2 目标和指标由管理者代表组织更改，经管理者代表审核后报管理层批准后生效。 4.2.4 目标和指标的宣传贯彻 4.2.4.1 通过发文、内部会议、网络、内部刊物等宣传方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标和指标的宣贯。 4.2.4.2 由各部门组织对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 4.2.5 目标和指标的公开和分解 相关方或公众要求公开公司的目标和指标时，需经过管理层审批。 各相关部门在公司总的质量目标基础上分解本部门的质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和方案，形成相应的