刑事侦查学 （高等政法院校系列教材） 程军伟 第二十四章 诈骗案件的侦查新.ppt

第二十四章 诈骗案件的侦查 第一节 诈骗案件的特点 第二节 诈骗案件的案情分析 第三节 诈骗案件的侦查取证 第四节 几类诈骗案件的侦查要点 第一节 诈骗案件的特点 犯罪人与被害人、事主有较多接触 犯罪人常有文书证件遗留 犯罪人多冒充其他身份 作案手段有习惯性、多样性 犯罪人居无定所，虚名假姓，难以查找 第二节 诈骗案件的案情分析 一、诈骗活动类型的分析 （一）个体型诈骗、结伙型诈骗和单位诈骗 （二）普通诈骗活动、破坏社会主义市场经济秩序的诈骗活动、扰乱公共秩序的诈骗活动 二、犯罪人情况的分析 （一）个体特征 （二）其他情况 三、被骗财物流向的分析 赃款赃物特征 第三节 诈骗案件的侦查取证 一、开展侦查，发现犯罪嫌疑人 （一）询问被害人、事主，获取侦查线索 （二）从犯罪人所留下的文书材料入手开展侦查 （三）从犯罪人与被害人所谈情况入手，开展侦查 （四）从被骗赃物入手展开侦查 （五）从诈骗案件中的交通工具、通讯工具入手开展侦查 二、收集证据，证实犯罪 （一）辨认取证 （二）搜查取证 （三）技术鉴定取证 （四）讯问取证 第四节 几类诈骗案件的侦查要点 一、金融票据诈骗案件的侦查 要点 鉴别票据、金融凭证的真伪 审查出票、背书、承兑、保证等系列环节上的问题 控制资金流向 二、合同广告诈骗案件的侦查 要点 （一）查清被骗基本事实 （二）审查合同广告账册 （三）确定、查缉犯罪嫌疑人 三、贷款诈骗案件的侦查 要点 审查贷款申请环节 查证贷款审批过程 进行贷后调查 查证抵押担保行为 讯问犯罪嫌疑人 四、保险诈骗案件的侦查 要点 （一）审查保险合同 （二）调查事故原因 （三）查证理赔过程 （四）查证犯罪动机 （五）讯问犯罪嫌疑人 五、信用证诈骗案件的侦查 要点 鉴别信用证的真伪 查证信用证申领程序 加强国际警务合作、协查犯罪 六、信用卡诈骗案件的侦查 要点 （一）鉴别信用卡的真伪 （二）调查犯罪事实 （三）确认持卡人的身份 （四）加强对使用信用卡场所的控制 按“Esc”键返回章目录 返回本章节目录 返回本章节目录 返回本章节目录 返回本章节目录 在线教务辅导网： 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死