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苏州工业园区 华铭办公设备有限公司 管理制度手册 (初稿) 第一部分 公司各层次权责职能 一、权责划分办法 第一条 公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法。 第二条 本办法按本公司组织系统分为：总经理、部门总经理、部门主管经理、员工阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表中。 第三条 各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表： ○ 代表经办、主办或提出——指该事项应由该层人员负责办理或其发动提出； △ 代表复核或核转——指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶层； ※ 代表核准——指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施。 第四条 将所有事项分为共同及个别两部分，再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化。 第五条 表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理。 第六条 各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须以书面或口头报告。 第七条 任一事项，涉及两个以上部门的职责者，应送各有关部门开会核定后处理。 第八条 有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定。 第九条 本办法规定的事项，可视事实需要随时修订。 第十条 本办法经呈请总经理核准并公布后施行。 公司决策权限表 类别 项目 核决权限 核决者 说明 资 材 类 一、内部耗用资材 不论金额大小 部门主管审核签字△ 总经理复核签字※ 二、外购资材 小件资材 不论金额大小 负责人签字△ 审请人确认签字※ 理光系列耗材 不论金额大小 负责人签字△ 审请人确认签字※ 一体机系列耗材 不论金额大小 负责人签字△ 审请人确认签字※ 整机订购 不论金额大小 负责人签字△ 申定人审核签字※ 项 目 类 项目计划及验收付款 不论金额大小 项目部门经理签字△ 总经理复核签字※ 费 用 类 及 付 款 凭 证 一、水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、关税 不论金额大小 总经理审核签字※ 二、结汇手续费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、邮寄费、运输费 不论金额大小 部门领导审核签字△ 总经理审核签字※ 共同产生费用，按，金额比例计算，无法计算时按平均分担计算。 三、文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、午餐费、教育训练费、员工贺电费、医疗给付 不论金额大小 部门领导审核签字△ 总经理审核签字※ 共同产生费用，按，金额比例计算，无法计算时按平均分担计算。 四、国内出差旅费 不论金额大小 部门领导签字△ 总经理审核签字※ 需附上报告书 五、商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育活动、各项罚款补缴 不论金额大小 部门主管审核签字△ 总经理审核签字※ 按费用使用方向，分担费用金额 六、其他开支 不论金额大小 总经理审核签字※ 暂 借 款 类 一、借款 不论金额大小 部门领导签字△ 总经理审核签字※ 二、项目暂借款 500以下 部门领导签字△ 借款人签字 500以上 部门领导签字△ 总经理审核签字※ 三、报销 不论金额大小 部门领导签字△ 总经理审核签字※ 核定完后才可销账 人 事 类 一、员工招聘 部门领导签字△ 总经理审核签字※ 二、辞职、辞退员工 部门领导签字△ 总经理审核签字※ 附相应处理意见书，总经理批复决定 二、公司主管及总经理工作职责 第一条 决定和批准合作公司提出的重要报告 第二条 批准年度财务收支预算与年度利润分配方案 第三条 通过公司的重要规章制度 第四条 签订劳动合同 第五条 决定设立分支机构和投资开发新项目 第六条 讨论通过本公司章程的修改 第七条 决定聘用解聘高级职员 第八条 负责合作公司终止和期满时清算工作 第九条 其他应由会议决定的重大事宜 未经审核项目及决定,不产生实际效应。 三、公司总经理工作职责 总经理是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下 第一条 主持召开大会并负责上述会议决议的贯彻落实 第二条 召集和主持管理人员会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项 第三条 决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式 第四条 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况 第五条 签署批准调入公司的各级人员 第六条 签署对外上报印发的各种重要报表文件资料 第八条 处理其他疑难重大事项 四、公司部门经理工作职责 第一条 执行主持部门的全面工作保证经营目标的实现及时 第二条 组织实施经公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案 第三条 决定对成绩显著的员工予以奖励加薪