同大股份关于内部控制自我评估报告.pdfVIP

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于内部控制的自我评估报告 一、公司基本情况 1、公司名称：山东同大海岛新材料股份有限公司 2、英文名称：Shandong Tongda Island New Materials CO., LTD. 3、注册资本：4440 万元 4、法定代表人：孙俊成 5、成立日期：2008 年6 月30 日 6、住所和邮政编码：山东省昌邑市利民街西首 261300 7、行业性质：制造业 8、经营范围：生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料 （不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布；经营 本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口 业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家 法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展经营）。 二、历史沿革 山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称 “本公司”或 “公司”)由山 东同大海岛新材料有限公司整体变更而来，山东同大海岛新材料有限公司(以下 简称 “本公司”或 “公司”)系根据中华人民共和国法律，由山东同大纺织机械 有限公司、王乐智、范德强共同出资设立。公司于2002年3月19日在昌邑市工商 行政管理局登记注册，领取3707862800233号企业法人营业执照。本公司设立时 名称为 “昌邑同大海岛新材料有限公司”，注册资本150万元，其中山东同大纺 织机械有限公司（2005年12月更名为山东同大集团有限公司，下同）出资120万 元，占注册资本的80%，王乐智、范德强各出资15万元，各占注册资本的10%。潍 坊广安信有限责任会计师事务所为此出具了潍广会师验字（2002）第13号《验资 报告书》。 2002年11月2 日，公司召开股东会，决定吸收新股东于洪亮出资50万元，并 由范德强、王乐智各增加出资50万元，注册资本变更为300万元。潍坊广安信有 1 限责任会计师事务所为此出具了潍广会师验字（2002）第188号《验资报告书》。 2002年11月20日领取昌邑市工商行政管理局颁发的3707862800233号企业法人营 业执照。本次增资完成后各股东的出资情况为山东同大纺织机械有限公司出资 120万元，占注册资本的40%；王乐智、范德强各出资65万元，各占注册资本的 21.67%；于洪亮出资50万元，占注册资本的16.66%。2004年11月，公司名称由昌 邑同大海岛新材料有限公司变更为山东同大海岛新材料有限公司，2004年11月29 日领取昌邑市工商行政管理局颁发的3707862800233号企业法人营业执照。 2005年1月18日，公司召开股东会，决定三名自然人股东以货币资金增加出 资700万元，注册资本增加到1000万元。潍坊广安信有限责任会计师事务所为此 出具了潍广会师验字（2005）第3005号《验资报告书》。本次增资完成后各股东 的出资情况为山东同大纺织机械有限公司出资120万元，占注册资本的12%；王乐 智出资365万元，占注册资本的36.5%；范德强出资265万元，占注册资本的26.5%； 于洪亮出资250万元，占注册资本的25%。于2005年1月21 日办理完毕工商变更登 记手续。2005年2月22日，公司召开股东会，决定王乐智将其持有的公司股份265 万元、范德强将其持有的公司股份165万元、于洪亮将其持有的公司股份150万元 全部转让与山东同大纺织机械有限公司。股权转让后公司各股东的出资情况为山 东同大纺织机械有限公司出资700万元，占注册资本的比例为70%；王乐智、范德 强、于洪亮各出资100万元，各占注册资本的比例为10%。上述股权变更手续于2005 年2月28日办理工商登记变更。 2008年5月20 日，公司召开股东会，一致同意增加北京中稷汉邦投资有限公 司 （已于2008年8月15日更名为北京实地创业投资有限公司）、青岛海可瑞投资 咨询有限公司为公司股东，由北京中稷汉邦投资有限公司出资232.26万元、青岛 海可瑞投资咨询有限公司出资67.74万元增加公司注册资本300万元，注册资本由 1000万元增加到1300万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司为此出具了京永 鲁验字（2008）第21006号《验资报告书》。增资完成后各股东的出资情况为山