二一二年度股东大会.PDF

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 二○一二年度股东大会 二○一二年度股东大会 二○一二年度股东大会 会议文件 会议文件 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 二○一三年五月 二○一三年五月 二○一三年五月 河南豫光金铅股份有限公司 二○一二年度股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 二○一二年度股东大会会议文件目录 1、2012 年度董事会工作报告 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 3 2 、2012 年度监事会工作报告 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 3、2012 年度独立董事述职报告 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 4 、2012 年度财务决算报告及2013 年财务预算报告┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 31 5、关于审议2012 年度利润分配方案的议案 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 35 6、关于审议2012 年度报告及摘要的议案 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉36 7、关于聘任公司2013 年度审计机构及2012 年度审计机构报酬事宜的议案 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 37 8、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉38 9、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白 银）》的议案 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉39 10、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜 渣、银浮选渣）》的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉42 11、关于审议公司日常关联交易情况的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉46 1 河南豫光金铅股份有限公司 二○一二年度股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 二○一二年度股东大会会议议程 时 间：2013 年5 月10 日上午8:30 地 点：公司310 会议室 主 持 人：董事长杨安国先生 与会人员：2013 年5 月7 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。 公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。 共十一项议案： 1、2012 年度董事会工作报告 2 、2012 年度监事会工作报告 3、2012 年度独立董事述职报告 4 、2012 年度财务决算报告及2013 年财务预算报告 5、关于审议2012 年度利润分配方案的议案 6、关于审议2012 年度报告及摘要的议案 7、关于聘任公司2013 年度审计机构及2012 年度审计机构报酬事宜的议案 8、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案 9、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白 银）》的议案 10、关于审议《公司与关联方河南豫光锌业有限公司的购货合同（铅渣、铜 渣、银浮选渣）》的议案 11、关于审议公司日常关联交易情况的议案 2 河南豫光金铅股份有限公司 二○一二年度股东大会会议文件 议案一 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》和 《公司章程》的