ST远东-第六届董事会第十六次会议决议公告2010-04-24.pdfVIP

证券代码：000681 证券简称：*ST 远东 公告编号：2010-017 远东实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远东实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第十六 次会议于2010年4月21 日下午15：00在公司总部以现场方式召开，会 议通知已于2010年4月14 日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9 人，实际到会董事8人，独立董事孙琦先生因公务原因未能出席本次会 议，授权独立董事赵莉女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经 与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《公司2009年度财务报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》； 经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现 净利润为4,119,816.65元，加期初未分配利润-190,893,848.98元，可供 股东分配的利润为-186,774,032.33元。公司本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转赠股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。 四、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。 五、审议通过了《公司2009年度独立董事工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。 六、审议通过了《内部控制自我评价报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了关于《部分固定资产报废》的议案； 截止2009年12月31 日，远东实业股份有限公司的固定资产主要是 老厂区的房产和部分家具家电产品。随着新区土地厂房的转让，一些 家具家电产品也随之搬迁和清理。经盘查，帐面上大部分固定资产（不 含房产）已全部提足折旧，其帐面价值均为净残值，符合财务制度关 于报废的要求。另外没有提足折旧的资产主要是家具和家电产品。这 些家具、家电产品具有拆迁易分散、易损耗等特点，在运输过程中难 免价值降低，将来处置估计收回的现金也相对较少。基于谨慎性考虑， 建议报废处置，这部分拟报废的固定资产原值7,190,178.86元，累计 折旧5,592,576.02元，净值1,597,602.84元；该事项对2009年度损益的 影响是减少利润1,597,602.84元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。 八、审议通过了关于《远东实业股份有限公司2009年计提长期投 资减值准备》的议案； 1、截止2009 年 12 月31 日，被投资方远东网安科技有限公司（以 下简称“ 网安公司” ）期末权益为11,918,499.61 元，审计调整后的期末 权益为11,918,499.61 元,按本公司控股网安公司90%的股权比例计算, 2 应享有网安公司的净资产为 10,726,649.65 元,由于网安公司目前主业 网络安全产业已经歇业。因此，公司财务部建议对投资损失计提减值 准备。由于公司对网安公司的长期投资初始成本为56,790,000.00 元， 以前年度已经计提长期投资减值准备为 44,455,815.31 元，本年度需 补提1,607,535.04 元。 2 、截止2009 年 12 月31 日，被投资方常州远东科技有限公司（以 下简称“科技公司” ）期末权益为8,888,617.