顺网科技董事会关于公司内部控制自我评估报告.pdfVIP

2011 年度内部控制自我评价报告 杭州顺网科技股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。本公司内部控制的总体目标是： 确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营管理效 率和效果，保障企业实现快速发展战略目标。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的 有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监 督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 一、内部控制的目标和原则 1、公司内部控制的目标 （1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构，形成科 学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营管理目标实现；